PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

La LPBC establece una amplia relación de sujetos obligados al cumplimiento de la misma. Esto conlleva la adquisición de obligaciones legales ante los organismos de control, tanto en territorio español (SEPBLAC), como en el ámbito internacional. Nuestro servicio de PBC te aporta el asesoramiento y herramientas necesarias para adecuar tus actuaciones a los requerimientos de esta ley.

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LPBC

ADAPTAMOS NUESTRO SERVICIO A LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES

Hemos desarrollado dos modalidades de Servicio de Asesoramiento y Adaptación a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, con el objetivo de adecuar las actuaciones a las necesidades y requerimientos que deben cumplir los sujetos obligados a la LPBC (Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo).

SERVICIO DILIGENCE

Servicio dirigido a sujetos obligados no financieros con menos de 10 empleados y volumen de negocio inferior a 2MM€.

SERVICIO INTEGRAL

Servicio dirigido a sujetos obligados con más de 10 empleados y volumen de negocio superior a 2MM€.

PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

La LPBC establece una amplia relación de sujetos obligados al cumplimiento de la misma. Esto conlleva la adquisición de obligaciones legales ante los organismos de control, tanto en territorio español (SEPBLAC), como en el ámbito internacional. Nuestro servicio de PBC te aporta el asesoramiento y herramientas necesarias para adecuar tus actuaciones a los requerimientos de esta ley.

LPBC

ADAPTAMOS NUESTRO SERVICIO A LAS NECESIDADES DE NUESTROS CLIENTES

Hemos desarrollado dos modalidades de Servicio de Asesoramiento y Adaptación a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, con el objetivo de adecuar las actuaciones a las necesidades y requerimientos que deben cumplir los sujetos obligados a la LPBC (Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo).

SERVICIO DILIGENCE

Servicio dirigido a sujetos obligados no financieros con menos de 10 empleados y volumen de negocio inferior a 2MM€.

SERVICIO INTEGRAL

Servicio dirigido a sujetos obligados con más de 10 empleados y volumen de negocio superior a 2MM€.

¿CÓMO SABER SI TU EMPRESA O TÚ MISMO SOIS SUJETOS OBLIGADOS?

Si, por tu actividad, tu empresa, o tú mismo, como persona física, desarrollas alguna de las actividades definidas en el art. 2 LPBC, interviniendo en operaciones de adquisición o comercio, serás considerado como sujeto obligado.

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¿CÓMO SABER SI TU EMPRESA O TÚ MISMO SOIS SUJETOS OBLIGADOS?

Si, por tu actividad, tu empresa, o tú mismo, como persona física, desarrollas alguna de las actividades definidas en el art. 2 LPBC, interviniendo en operaciones de adquisición o comercio, serás considerado como sujeto obligado.

SUJETOS OBLIGADOS

De los 26 tipos de sujetos obligados estipulados por la Ley (art. 2 LPBC), destacamos los siguientes ejemplos:

5

ASEGURADORAS Y CORREDORES DE SEGUROS

5

SERVICIOS Y SOCIEDADES DE INVERSIÓN

5

TRANSPORTE Y CUSTODIA DE FONDOS

5

INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

5

EMPRESAS DE LOTERÍA Y JUEGOS DE AZAR

5

PROMOTORES Y AGENCIAS INMOBILIARIAS

5

FUNDACIONES Y ASOCIACIONES

5

ASESORES FISCALES Y CONTABLES

5

ASESORES JURÍDICOS Y MERCANTILES

5

NOTARIOS Y REGISTRADORES

5

COMERCIANTES DE JOYAS Y ARTE

OBLIGACIONES

Medidas de diligencia debida que tienen por objeto la identificación y conocimiento de aquellas personas físicas o jurídicas que pretendan establecer relaciones de negocio con los sujetos obligados.

OBLIGACIONES DE INFORMACIÓN

  • Exámenes y comunicaciones
  • Colaboración con el SEPBLAC
  • Control de los medios de pago

 

MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

  • Políticas y procedimientos
  • Representación ante el SEPBLAC
  • Creación del OCIC
  • Examen por Experto Externo
  • Plan Anual de Formación

MODALIDADES DE SERVICIO

SERVICIO
DILIGENCE

DIRIGIDO A

Sujetos obligados no financieros con menos de 10 empleados y un volumen de negocio inferior a 2MM€.

 

  • Análisis de riesgos
  • Nombramiento del Representante ante el SEPBLAC
  • Confección de la política interna de PBC
  • Auditoría Periódica
  • Respuesta ante requerimientos del SEPBLAC
  • Asesoramiento en materia de PBC
  • Asesoramiento jurídico
  • Defensa jurídica
  • Seguro de Responsabilidad Civil

SERVICIO
INTEGRAL

DIRIGIDO A

Sujetos obligados con más de 10 empleados y/o un volumen de negocio superior a 2MM€.

 

  • Análisis de riesgo
  • Nombramiento Representante ante el SEPBLAC
  • Cración del OCIC (Órgano de Control Interno)
  • Elaboración del Manual de Procedimientos de PBC
  • Plan Anual de Formación
  • Examen Experto Externo
  • Asesoramiento en materia de PBC
  • Respuesta ante requerimientos del SEPBLAC
  • Asesoramiento jurídico
  • Defensa jurídica
  • Seguro de Responsabilidad Civil

MODALIDADES DE SERVICIO

SERVICIO DILIGENCE

DIRIGIDO A

Sujetos obligados no financieros con menos de 10 empleados y un volumen de negocio inferior a 2MM€.

 

  • Análisis de riesgo
  • Nombramiento del Representante ante el SEPBLAC
  • Confección de la política interna de PBC
  • Auditoría Periódica
  • Respuesta ante requerimientos del SEPBLAC
  • Asesoramiento en materia de PBC
  • Asesoramiento jurídico
  • Defensa jurídica
  • Seguro de Responsabilidad Civil

SERVICIO INTEGRAL

DIRIGIDO A

Sujetos obligados con más de 10 empleados y/o un volumen de negocio superior a 2MM€.

 

  • Análisis de riesgo
  • Nombramiento Representante ante el SEPBLAC
  • Cración del OCIC (Órgano de Control Interno)
  • Elaboración del Manual de Procedimientos de PBC
  • Plan Anual de Formación
  • Examen Experto Externo
  • Asesoramiento en materia de PBC
  • Respuesta ante requerimientos del SEPBLAC
  • Asesoramiento jurídico
  • Defensa jurídica
  • Seguro de Responsabilidad Civil

¡FÓRMATE CON NOSOTROS!

TUS EMPLEADOS DEBEN TENER LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS EN MATERIA DE PBC

Te ofrecemos un curso online de 56h de duración, especialmente indicado para trabajadores de empresas que son consideradas sujetos obligados.

Obtendrás los conocimientos básicos en materia de prevención del blanqueo de capitales, para identificar los principales requerimientos a los que estás obligado por la LPBC.

Además, conocerás las diversas competencias de la Autoridad de Control en España, así como el modo en que debes proceder para cursar las pertinentes comunicaciones a la misma ante posibles actividades ilícitas.

¡FÓRMATE CON NOSOTROS!

TUS EMPLEADOS DEBEN TENER LOS CONOCIMIENTOS ADECUADOS EN MATERIA DE PBC

Te ofrecemos un curso online de 56h de duración, especialmente indicado para trabajadores de empresas que son consideradas sujetos obligados.

Te proporcionamos los conocimientos básicos en materia de prevención del blanqueo de capitales, gracias a los que podrás identificar los principales requerimientos a los que estás obligado por la LPBC.

Además, conocerás cuáles son las diversas competencias de la correspondiente Autoridad de Control en España, así como el modo en que debes proceder para cursar las pertinentes comunicaciones a la misma ante posibles actividades ilícitas que puedas detectar en tu actividad laboral diaria.

¡NO TE LA JUEGUES! CONFÍA EN CONVERSIA

El incumplimiento de la LPBC comporta sanciones que pueden oscilar entre 60.000 € y el 10% del volumen de negocios anual total del sujeto obligado, en función de la gravedad de la infracción cometida. Se contemplan sanciones a los administradores o directivos por un importe de 60.000€ y 10.000.000€ e inhabilitación para el cargo durante 10 años en las entidades sujetas a la Ley.

¡NO TE LA JUEGUES! CONFÍA EN CONVERSIA

El incumplimiento de la LPBC comporta sanciones que pueden oscilar entre 60.000 € y los 1.500.000 € o cuantías mayores, en función de la gravedad de la infracción cometida. Se contemplan sanciones a los administradores o directivos por un importe de 60.000€ y 600.000€ e inhabilitación para el cargo durante 10 años en las entidades sujetas a la Ley.

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