PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

DIRIGIDO A AQUELLOS EMPLEADOS QUE, POR SUS FUNCIONES, GESTIONEN UNA ACTIVIDAD INHERENTE AL MOVIMIENTO DE DINERO EN CUALQUIERA DE SUS VARIANTES

Este curso está orientado a los empleados de aquellas empresas que son consideradas “sujetos obligados” a la LPBC, conforme a una relación de 24 tipologías, entre las que destacan entidades de crédito, aseguradoras, gestoras, inversoras, personal de cambio de moneda, intermediarios de préstamos y créditos, promotores inmobiliarios, auditores, contables, asesores fiscales, notarios, registradores, abogados, procuradores, etc.

100% ONLINE

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DURACIÓN 56h

8 MÓDULOS

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9 CONTROLES DE APRENDIZAJE

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90 PREGUNTAS

OBJETIVOS DEL CURSO

ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS

Iniciar al alumno en el conocimiento de la legislación vigente en materia LPBC.

CONOCER LOS ORGANISMOS OFICIALES

Aproximarle a las entidades a nivel mundial que velan por el cumplimiento de la Ley.

ADECUAR LAS ACTUACIONES

Aportarle las pautas de actuación ante los movimientos sospechosos que se detecten, así como orientación sobre a qué entidades debe acudirse y en qué forma debe hacerse para dar cumplimiento a las obligaciones que marca la Ley.

¿QUÉ MEJORA APORTA ESTE CURSO?

 

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DETECTAR SITUACIONES

El alumno podrá detectar situaciones que pueden poner en riesgo su negocio o aquel para el que presta sus tareas, saber perfilar el cliente que cumple con los rasgos que necesitan ser validados y conocer los mecanismos tanto a nivel organizativo como operativo para poder reportar y cumplir con sus obligaciones, minimizando el riesgo para su empresa.

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CONOCER EL ÓRGANO DEL SEPBLAC

El alumno conocerá, además, cómo funciona el organismo de control español (SEPBLAC).

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