OTRAS NORMATIVAS
CURSO 100% BONIFICABLE
PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES
DURACIÓN 56h
¡Fortalece tus habilidades en Prevención de Blanqueo de Capitales con este curso especializado!
Este curso está diseñado exclusivamente para trabajadores de empresas consideradas «sujetos obligados» según la normativa vigente. Dirigido a profesionales de diversas áreas como entidades de crédito, aseguradoras, promotores inmobiliarios, auditores, contables, asesores fiscales y más, te brindará las herramientas necesarias para cumplir con la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo.
A lo largo del curso, te introducirás en la legislación actual y conocerás las entidades internacionales que supervisan su cumplimiento. Aprenderás a identificar movimientos sospechosos y a gestionar adecuadamente las comunicaciones con las entidades correspondientes, asegurando que tu empresa cumple con todas sus obligaciones legales.
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Este curso no solo te proporcionará una comprensión profunda de las normativas y responsabilidades, sino que también te capacitará para detectar situaciones que puedan poner en riesgo tu negocio. Sabrás perfilar a los clientes que requieren validación y conocerás los mecanismos necesarios para reportar actividades sospechosas, minimizando así el riesgo para tu organización.
Además, tendrás la oportunidad de aprender sobre el funcionamiento del organismo de control español (SEPBLAC), lo que te permitirá actuar con confianza y responsabilidad en tu labor diaria.
¡Aprovecha esta oportunidad para proteger tu empresa y contribuir a la integridad del sistema financiero!
Módulo 1 – Introducción a la prevención del blanqueo de capitales
Control de aprendizaje
Módulo 2 – Sujetos obligados
Control de aprendizaje
Módulo 3 – Régimen de obligaciones
Control de aprendizaje
Módulo 4 – Comunicación de operaciones
Control de aprendizaje
Módulo 5 – Control interno
Control de aprendizaje
Módulo 6 – Casos especiales
Control de aprendizaje
Módulo 7 – Infracciones y sanciones
Control de aprendizaje
Módulo 8 – La comisión de prevención del blanqueo de capitales y el servicio ejecutivo
Control de aprendizaje
Evaluación final
FOROS INTERACTIVOS
Conéctate con otros estudiantes en espacios de intercambio donde podrás compartir ideas y experiencias. ¡Aprender juntos es más divertido y enriquecedor!
VÍDEOS DINÁMICOS
Disfruta de contenido audiovisual diseñado para que el aprendizaje sea más intuitivo y los conceptos se asimilen de manera fácil y rápida.
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
Participa en actividades opcionales que te permitirán profundizar y complementar tu formación con contenido adicional y práctico.
INTERACTIVIDAD CON EL TUTOR/A
Tu tutor/a asignado/a estará siempre disponible para responder a cualquier consulta que tengas sobre el curso. ¡No estarás solo/a en tu camino de aprendizaje!
SEGUIMIENTO PERSONALIZADO
Recibe apoyo individualizado de tu tutor/a para aprovechar al máximo la formación. Contarás con seguimiento y orientación personalizada en cada paso.
EVALUACIÓN Y PROGRESO
El curso está dividido en módulos con exámenes de control para evaluar tu progreso y asegurarte de que estás adquiriendo los conocimientos necesarios.
Al finalizar el curso, recibirás un certificado de aprovechamiento que acredita la consolidación de los conocimientos adquiridos. Este diploma será enviado por correo electrónico, validando oficialmente tu dedicación y aprendizaje exitoso en el curso.
OPINIONES SOBRE LOS CURSOS
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VALORACIÓN MEDIA ACTUAL
La media de valoración de nuestros clientes es de 3,4 sobre 4.
