PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
DIRIGIDO A AQUELLOS EMPLEADOS QUE, POR SUS FUNCIONES, GESTIONEN UNA ACTIVIDAD INHERENTE AL MOVIMIENTO DE DINERO EN CUALQUIERA DE SUS VARIANTES
Este curso está orientado a los empleados de aquellas empresas que son consideradas “sujetos obligados” a la LPBC, conforme a una relación de 24 tipologías, entre las que destacan entidades de crédito, aseguradoras, gestoras, inversoras, personal de cambio de moneda, intermediarios de préstamos y créditos, promotores inmobiliarios, auditores, contables, asesores fiscales, notarios, registradores, abogados, procuradores, etc.
100% ONLINE
DURACIÓN 56h
8 MÓDULOS
8 EXÁMENES
80 PREGUNTAS
OBJETIVOS DEL CURSO
ADQUIRIR LOS CONOCIMIENTOS NECESARIOS
Iniciar al alumno en el conocimiento de la legislación vigente en materia LPBC.
CONOCER LOS ORGANISMOS OFICIALES
Aproximarle a las entidades a nivel mundial que velan por el cumplimiento de la Ley.
ADECUAR LAS ACTUACIONES
Aportarle las pautas de actuación ante los movimientos sospechosos que se detecten, así como orientación sobre a qué entidades debe acudirse y en qué forma debe hacerse para dar cumplimiento a las obligaciones que marca la Ley.
¿QUÉ MEJORA APORTA ESTE CURSO?
DETECTAR SITUACIONES
El alumno podrá detectar situaciones que pueden poner en riesgo su negocio o aquel para el que presta sus tareas, saber perfilar el cliente que cumple con los rasgos que necesitan ser validados y conocer los mecanismos tanto a nivel organizativo como operativo para poder reportar y cumplir con sus obligaciones, minimizando el riesgo para su empresa.
CONOCER EL ÓRGANO DEL SEPBLAC
El alumno conocerá, además, cómo funciona el organismo de control español (SEPBLAC).
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