Prevención de Blanqueo de capitales
Servicio de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Te ayudamos a cumplir con las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales, aplicando medidas de diligencia debida, control interno, información y formación adaptadas a tu actividad.
reseñas reales en Google
Obligaciones PBC
Adaptamos tu empresa a la Ley 10/2010 de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.
Medidas internas
Te ayudamos a implantar políticas, procedimientos y controles para reducir riesgos y acreditar diligencia debida.
Acompañamiento
Nuestro equipo te orienta en análisis de riesgo, documentación, comunicaciones y formación del personal.
¿Tu empresa está obligada a cumplir con la prevención de blanqueo de capitales?
La normativa establece una amplia relación de sujetos obligados. Si tu actividad, empresa o profesión está incluida en la Ley de prevención de blanqueo de capitales, debes aplicar medidas de control, información y diligencia debida.
Medidas de diligencia debida
- Identificar a las personas que intervengan en las operaciones.
- Conocer el propósito y naturaleza de la relación de negocio.
- Identificar al titular real.
- Aplicar medidas según el nivel de riesgo.
Obligaciones de información
- Examinar operaciones sospechosas.
- Comunicar operaciones al SEPBLAC.
- Colaborar con el SEPBLAC.
- Conservar documentación.
Medidas de control interno
- Políticas y procedimientos internos.
- Representante ante el SEPBLAC.
- Creación del OCI cuando proceda.
- Examen por experto externo y formación.
¿Qué incluye nuestro servicio de blanqueo de capitales?
Diseñamos soluciones adaptadas al tamaño, actividad y nivel de riesgo de tu empresa para ayudarte a cumplir con la normativa de prevención de blanqueo de capitales.
Actuaciones principales del servicio PBC
Soluciones de blanqueo de capitales adaptadas a cada empresa
Elige la modalidad que mejor se adapte a las necesidades de tu negocio. Diseñamos soluciones específicas según el tamaño, volumen y actividad de tu empresa.
Servicio Diligence
Sujetos obligados no financieros con menos de 10 empleados y un volumen de negocio inferior a 2M€.
- Análisis previo.
- Nombramiento del Representante ante el SEPBLAC.
- Confección de la política interna de PBC.
- Verificación periódica.
- Respuesta ante requerimientos del SEPBLAC.
- Asesoramiento en materia de PBC.
- Asesoramiento jurídico.
- Defensa jurídica.
- Seguro de Responsabilidad Civil.
Servicio Integral
Sujetos obligados con más de 10 empleados o con un volumen de negocio superior a 2M€.
- Análisis de riesgo.
- Nombramiento del Representante ante el SEPBLAC.
- Creación del OCI cuando proceda.
- Elaboración del Manual de Procedimientos de PBC.
- Plan anual de formación.
- Examen por experto externo.
- Asesoramiento jurídico.
- Respuesta ante requerimientos del SEPBLAC.
- Defensa jurídica y seguro de Responsabilidad Civil.
No te la juegues con el blanqueo de capitales.
El incumplimiento de la normativa de prevención de blanqueo de capitales puede dar lugar a sanciones económicas importantes, además de afectar a la reputación y seguridad jurídica de la empresa.
En Conversia te ayudamos a implantar medidas de control y diligencia debida para cumplir con tus obligaciones.
Curso de prevención de blanqueo de capitales
Completa tu cumplimiento con formación online sobre la normativa de prevención de blanqueo de capitales, identificación de operaciones sospechosas, medidas de control interno y comunicación ante el SEPBLAC.
Más informaciónResolvemos tus dudas sobre blanqueo de capitales
Aquí tienes respuestas claras sobre blanqueo de capitales, prevención, sujetos obligados, SEPBLAC, diligencia debida y obligaciones legales para empresas.
El blanqueo de capitales es el conjunto de operaciones orientadas a ocultar el origen ilícito de fondos o bienes, introduciéndolos en el sistema económico con apariencia legal.
Están obligadas las empresas, profesionales y entidades incluidas en la Ley 10/2010, según su actividad. Entre otros, pueden estar sujetos sectores financieros, inmobiliarios, asesorías, auditorías, joyerías, abogados en determinados supuestos y otros sujetos obligados.
Implica aplicar medidas de diligencia debida, identificar clientes y titulares reales, conservar documentación, examinar operaciones sospechosas, comunicar al SEPBLAC cuando proceda, implantar controles internos y formar al personal.
El SEPBLAC es el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias, organismo encargado de supervisar y recibir comunicaciones relacionadas con la prevención del blanqueo de capitales.
Incluye análisis previo o análisis de riesgo, documentación interna, políticas y procedimientos, asesoramiento, formación, verificación periódica, respuesta ante requerimientos, defensa jurídica y seguro de Responsabilidad Civil, según la modalidad contratada.
Porque permite adaptar tu empresa a la normativa, reducir riesgos, acreditar diligencia debida y contar con soporte experto ante dudas, requerimientos o posibles incidencias relacionadas con el cumplimiento.