Curso de Prevención del blanqueo de capitales
Formación online para conocer las obligaciones básicas en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo, especialmente dirigida a profesionales y empresas consideradas sujetos obligados.
Formación en prevención del blanqueo de capitales para empresas
Un curso diseñado para entender la legislación vigente, el régimen de obligaciones, la comunicación de operaciones, el control interno y las medidas necesarias para prevenir riesgos vinculados al blanqueo de capitales.
Para sujetos obligados
Especialmente indicado para profesionales y empresas que deben cumplir obligaciones en materia de PBC.
Bonificable
Formación online orientada a empresas que quieren formar a su plantilla mediante cursos bonificables.
Online
Metodología flexible mediante plataforma online, con controles de aprendizaje y evaluación final.
Enfoque normativo
Contenido centrado en obligaciones, control interno, infracciones, sanciones y funcionamiento del SEPBLAC.
¿A quién va dirigido este curso?
Este curso está orientado a profesionales que, por sus funciones, gestionan actividades vinculadas al movimiento de dinero o realizan tareas sujetas a obligaciones en materia de prevención del blanqueo de capitales.
- Trabajadores de empresas consideradas sujetos obligados.
- Entidades de crédito, aseguradoras, gestoras, inversoras e intermediarios de préstamos y créditos.
- Promotores inmobiliarios, auditores, contables, asesores fiscales, notarios, registradores y abogados.
- Profesionales que necesitan conocer cómo reportar y cumplir con las obligaciones ante SEPBLAC.
Qué aprenderás en el curso
La formación proporciona una visión práctica de los conceptos, obligaciones y mecanismos de control necesarios para cumplir la normativa de prevención del blanqueo.
Marco de prevención
Blanqueo de capitales, financiación del terrorismo, origen de la ley y fases del blanqueo.
Sujetos obligados
Quiénes están obligados, qué responsabilidades tienen y cuáles son sus obligaciones básicas.
Régimen de obligaciones
Medidas normales, simplificadas y reforzadas dentro del sistema de prevención.
Comunicación de operaciones
Comunicación por indicio, sistemática, colaboración y conservación de documentos.
Control interno
Medidas internas, examen por experto, formación de empleados y protección de datos.
Infracciones y SEPBLAC
Infracciones, sanciones y funcionamiento de la Comisión y su servicio ejecutivo.
Temario del curso
El contenido se organiza en ocho módulos formativos con controles de aprendizaje y evaluación final.
- Introducción y objetivos.
- Blanqueo de capitales.
- Financiación del terrorismo.
- Origen de la ley.
- Actividades consideradas blanqueo de capitales.
- Fases del blanqueo de capitales.
- Recuerda.
- Control de aprendizaje.
- Introducción y objetivos.
- Los sujetos obligados.
- Recuerda.
- Control de aprendizaje.
- Introducción y objetivos.
- Medidas normales.
- Medidas simplificadas.
- Medidas reforzadas.
- Recuerda.
- Control de aprendizaje.
- Introducción y objetivos.
- Comunicación por indicio.
- Comunicación sistemática.
- Declaración de las entidades de crédito.
- Colaboración y conservación de documentos.
- Recuerda.
- Control de aprendizaje.
- Introducción y objetivos.
- Medidas de control interno.
- Examen por experto externo.
- Formación de empleados.
- Protección e idoneidad de empleados, directivos y agentes.
- Protección de datos de carácter personal.
- Recuerda.
- Control de aprendizaje.
- Introducción y objetivos.
- Comercio de bienes.
- Fundaciones y asociaciones.
- Entidades gestoras colaboradoras.
- Envío de dinero.
- Recuerda.
- Control de aprendizaje.
- Introducción y objetivos.
- Infracciones muy graves.
- Infracciones graves.
- Infracciones leves.
- Recuerda.
- Control de aprendizaje.
- Introducción y objetivos.
- La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- Secretaría de la Comisión.
- El Servicio Ejecutivo de la Comisión.
- Recuerda.
- Control de aprendizaje.
- Evaluación final.
Curso online de prevención del blanqueo de capitales
El curso de Prevención del blanqueo de capitales proporciona conocimientos básicos sobre la normativa aplicable, los sujetos obligados, las operaciones de riesgo y el régimen de comunicación y control interno.
La formación permite entender las obligaciones de empresas y profesionales afectados por la normativa, así como el papel del SEPBLAC y las medidas necesarias para detectar posibles actividades ilícitas.
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Ficha técnica del curso
Consulta la información completa del curso en la ficha técnica: descripción, objetivos, contenidos y detalles formativos.
Opiniones de alumnos
La experiencia de otros alumnos ayuda a valorar la utilidad de la formación online y su aplicación profesional.
“El curso ha sido muy satisfactorio y enriquecedor. He adquirido conocimientos aplicables en mi ámbito laboral.”
C. M. B.“El contenido es fácil de comprender y el formato de la app es muy intuitivo.”
J. G.“Las diapositivas interactivas me parecieron geniales para el proceso de aprendizaje.”
N. P.Preguntas frecuentes
Resolvemos algunas dudas habituales sobre este curso online bonificable de prevención del blanqueo de capitales.
Sí. Es una formación online orientada a empresas que quieren formar a sus trabajadores en prevención del blanqueo de capitales.
Está dirigido a empleados y profesionales que gestionan actividades inherentes al movimiento de dinero o que trabajan en empresas consideradas sujetos obligados.
La duración del curso es de 56 horas y su contenido se estructura en 8 módulos con controles de aprendizaje.
Sí. El curso se realiza mediante plataforma online, con contenidos organizados por módulos y evaluación final.
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- Información personalizada sobre el curso.
- Orientación para empresas y profesionales sujetos a obligaciones normativas.
- Respuesta según tus necesidades formativas.