PREVENCIÓN DE
RIESGOS PENALES

Desde el año 2010 el Código Penal introduce el concepto de que las empresas (personas jurídicas) pueden ser penalmente responsables cuando se haya cometido un delito en el marco de una entidad. Las consecuencias que van desde sanciones económicas hasta la disolución de la empresa por mandato judicial. Esta puede ser una situación crítica para tu negocio, por lo que te ofrecemos una solución integral y efectiva en materia de Prevención de Riesgos Penales.

Servicio de PRP de Conversia

PRP

PREVENCIÓN DE
RIESGOS PENALES

Desde el año 2010 el Código Penal introduce el concepto de que las empresas (personas jurídicas) pueden ser penalmente responsables cuando se haya cometido un delito en el marco de una entidad. Las consecuencias que van desde sanciones económicas hasta la disolución de la empresa por mandato judicial. Esta puede ser una situación crítica para tu negocio, por lo que te ofrecemos una solución integral y efectiva en materia de Prevención de Riesgos Penales.

Servicio de PRP de Conversia

PRP

ASÍ TE AFECTA LA RESPONSABILIDAD PENAL

A lo largo de los años, la normativa ha ido concretando o ampliando dicha responsabilidad y la jurisprudencia ha evidenciado la necesidad de que las empresas y entidades se doten de Programas de Prevención de Riesgos Penales.

OBLIGACIÓN INELUDIBLE

Esta responsabilidad es penal, directa y no evitable por vía de ninguna póliza de seguro.

RESPONDER ANTE LA LEY

Tu entidad, sea cual sea su tamaño o actividad, debe responder de los delitos cometidos en su seno por cualquier persona que actúe en su nombre y representación, aún sin haber colaborado en los mismos.

DIVERSIDAD DE DELITOS

El abanico de posibles delitos es muy amplio y la tendencia es que siga incrementándose.

GRAVES REPERCUSIONES

Las repercusiones pueden ser muy graves para tu negocio, ya que, además del daño reputacional, puedes enfrentarte a condenas, suspensión de actividades, prohibición de contratar con el sector público o cierre de locales.

ASÍ TE AFECTA LA RESPONSABILIDAD PENAL

A lo largo de los años, la normativa ha ido concretando o ampliando dicha responsabilidad y la jurisprudencia ha evidenciado la necesidad de que las empresas y entidades se doten de Programas de Prevención de Riesgos Penales.

OBLIGACIÓN INELUDIBLE

Esta responsabilidad es penal, directa y no evitable por vía de ninguna póliza de seguro.

RESPONDER ANTE LA LEY

Tu entidad, sea cual sea su tamaño o actividad, debe responder de los delitos cometidos en su seno por cualquier persona que actúe en su nombre y representación, aún sin haber colaborado en los mismos.

DIVERSIDAD DE DELITOS

El abanico de posibles delitos es muy amplio y la tendencia es que siga incrementándose.

GRAVES REPERCUSIONES

Las repercusiones pueden ser muy graves para tu negocio, ya que, además del daño reputacional, puedes enfrentarte a condenas, suspensión de actividades, prohibición de contratar con el sector público o cierre de locales.

PROGRAMA DE PRP

LA FÓRMULA PARA EVITAR LA PENA

Solo hay una forma de evitar la pena en la comisión del delito: demostrando que tu empresa ha sido diligente adoptando las medidas necesarias mediante la implantación del Programa de Prevención de Riesgos Penales, y probando que el delito se ha cometido “a pesar” de haber actuado con diligencia.

Desde Conversia te ofrecemos una efectiva propuesta de asesoramiento en materia de Prevención de Riesgos Penales para la implantación de un modelo de organización y gestión que incluye las medidas de vigilancia y control idóneas.

PROGRAMA DE PRP

LA FÓRMULA PARA EVITAR LA PENA

Solo hay una forma de evitar la pena en la comisión del delito: demostrando que tu empresa ha sido diligente adoptando las medidas necesarias mediante la implantación del Programa de Prevención de Riesgos Penales, y probando que el delito se ha cometido “a pesar” de haber actuado con diligencia.

Desde Conversia te ofrecemos una efectiva propuesta de asesoramiento en materia de Prevención de Riesgos Penales para la implantación de un modelo de organización y gestión que incluye las medidas de vigilancia y control idóneas.

¿POR QUÉ DEBES DISPONER DE UN PROGRAMA PRP?

Es importante destacar la trascendencia que tiene el Programa de Prevención de Riesgos Penales ya que su adecuada definición e implantación puede llegar a eximirte de la responsabilidad penal.

Integrar y desarrollar este plan en tu entidad, de la mano de Conversia, te va a permitir contar con una serie de ventajas y actuaciones para gestionar con eficacia la prevención de los riesgos penales de tu negocio.

ASESORAMIENTO EXPERTO

Contar con el asesoramiento profesional que tu entidad requiere para la evaluación de los riegos penales y la aplicación de las medidas de control.

MEDIDAS EFICACES

Lograr la implantación efectiva de las medidas de control que eviten la comisión de delitos en tu entidad, que impliquen la imposición de una sanción.

FACTOR REPUTACIONAL

Evitar el daño reputacional que puede llegar a causar a tu entidad el tener que enfrentarse a una situación de este tipo.

PREVER AMENAZAS

Planificar tus estrategias programadas a medio y largo plazo y avanzarte a las posibles amenazas que puedan incidir en el avance de tu proyecto.

BUENAS PRAXIS

Desarrollar herramientas útiles para promover buenas praxis, así como  comportamientos éticos y adecuados entre tus empleados.

MAYOR CONTROL

Para poder confiar en tu negocio necesitas estar seguro de que tienes una visión real del control y la buena gestión que se lleva a cabo, a todos los niveles.

ELEMENTO COMPETITIVO

Disponer de un Programa PRP es un atributo diferencial, exigido ya por muchas entidades a sus colaboradores, sobre todo en el sector público.

CENTRARTE EN TU NEGOCIO

Invertir en medidas de seguridad que te proporcionen la tranquilidad necesaria para poder centrarte en el desarrollo de tu negocio.

CONSECUENCIAS JURÍDICAS

Con la correcta configuración y aplicación de un Programa PRP puedes demostrar tu diligencia y eximirte de la responsabilidad penal.

SEGURO QUE TÚ TAMBIÉN TIENES UNA RAZÓN

¡APUESTA POR IMPLANTAR UN PROGRAMA DE PRP!

Todas las entidades con personalidad jurídica (SA, SL, Asociaciones, Fundaciones, Partidos Políticos, etc.) independientemente de su tamaño o actividad, pueden ser investigadas por la comisión de un delito en su seno y, en consecuencia, deben responder de su responsabilidad penal.

Sin duda, esta es una importante razón, pero existen muchas otras situaciones y motivaciones que están llevando a cada vez más responsables a apostar claramente por implantar un Programa de PRP en sus empresas.

|

EN MI TRABAJO BUSCO LA EXCELENCIA. ESA ES MI RESPONSABILIDAD

Soy la tercera generación. Me siento comprometida y orgullosa de poder liderar el salto a la excelencia de esta empresa.

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EN NUESTRO PROCESO DE INTERNACIONALIZACIÓN ES IMPRESCINDIBLE ESTAR PREPARADOS

Nuestros partners y clientes del mercado exterior nos exigen disponer de un Programa de PRP para poder operar con ellos.

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NO ME LA PUEDO JUGAR. ESTE PROGRAMA ME DA GARANTÍAS Y SEGURIDAD

Quiero estar bien cubierto. Hay mucho esfuerzo detrás de este negocio y de ello depende el bienestar de mi familia.

CONSECUENCIAS Y ALCANCE

EN JUEGO LA REPUTACIÓN Y FUTURO DE TU NEGOCIO

La comisión de un delito dentro del seno de tu entidad puede acarrearte consecuencias en forma de importantes multas, inhabilitación o disolución de la misma.

Además, el grado de repercusión y notoriedad que puede llegar a alcanzar una situación de este tipo, gracias a la difusión en medios online, ha amplificado su impacto, haciendo más vulnerables a las entidades afectadas y causándoles un perjuicio directo que, a menudo, es difícilmente reparable.

CONSECUENCIAS Y ALCANCE

EN JUEGO LA REPUTACIÓN Y FUTURO DE TU NEGOCIO

La comisión de un delito dentro del seno de tu entidad puede acarrearte consecuencias en forma de importantes multas, inhabilitación o disolución de la misma.

Además, el grado de repercusión y notoriedad que puede llegar a alcanzar una situación de este tipo, gracias a la difusión en medios online, ha amplificado su impacto, haciendo más vulnerables a las entidades afectadas y causándoles un perjuicio directo que, a menudo, es difícilmente reparable.

DELITOS GENERALES EN TODAS LAS ACTIVIDADES

Son imputables una amplia relación de delitos contemplados por el Código Penal. Entre ellos destacan:

5

DAÑOS INFORMÁTICOS

5

DESCUBRIMIENTO Y REVELACIÓN DE SECRETOS

5

BLANQUEO DE CAPITALES

5

INSOLVENCIAS PUNIBLES

5

CONTRA LA HACIENDA PÚBLICA Y LA SEGURIDAD SOCIAL

5

COHECHO Y TRÁFICO DE INFLUENCIAS

5

ESTAFA

5

CONTRA LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL

5

CONTRA EL MERCADO, CONSUMIDORES Y Y CORRUPCIÓN PRIVADA

5

FALSEDAD DE MEDIOS DE PAGO

5

CONTRA LOS DERECHOS DE LOS TRABAJADORES

DELITOS ESPECÍFICOS SEGÚN ACTIVIDAD

5

CONTRA EL MEDIOAMBIENTE

5

CONTRA LA ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y URBANISMO

5

CONTRABANDO

5

CONTRA LA SALUD PÚBLICA (ALIMENTOS Y AGUA)

5

CONTRA LA SALUD PÚBLICA (MEDICAMENTOS)

5

TRÁFICO DE ÓRGANOS HUMANOS

5

CONTRA LA SALUD PÚBLICA (TRÁFICO DE DROGAS)

5

TRATA DE SERES HUMANOS

LAS PENAS

Las penas que se pueden imponer a las personas jurídicas son las siguientes:

5

IMPOSICIÓN DE MULTAS

5

SUSPENSIÓN DE LA ACTIVIDAD

5

DISOLUCIÓN DE LA ENTIDAD

5

INHABILITACIÓN

5

INTERVENCIÓN JUDICIAL

ACTUACIONES

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES

El servicio de implantación del Programa de Prevención de Riesgos Penales de Conversia cuenta con los procedimientos y actuaciones necesarias para reforzar las medidas que prevengan la materialización de riesgos penales y evitar la comisión de delitos.

 

  • MAPA DE RIESGOS
  • NOMBRAMIENTO Y FORMACIÓN DEL ENCARGADO DEL CUMPLIMIENTO
  • REDACCIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENENCIÓN DE RIESGOS PENALES
  • COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES
  • IMPLEMENTACIÓN DEL CANAL ÉTICO
  • REVISIÓN PERIÓDICA
  • ASESORAMIENTO JURÍDICO
  • GARANTÍAS DE SERVICIO
  • SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ACTUACIONES

SERVICIO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES

El servicio de implantación del Programa de Prevención de Riesgos Penales de Conversia cuenta con los procedimientos y actuaciones necesarias para reforzar las medidas que prevengan la materialización de riesgos penales y evitar la comisión de delitos.

  • MAPA DE RIESGOS
  • NOMBRAMIENTO Y FORMACIÓN DEL ENCARGADO DEL CUMPLIMIENTO
  • REDACCIÓN DEL PROGRAMA DE PREVENENCIÓN DE RIESGOS PENALES
  • COMUNICACIÓN Y FORMACIÓN EN RELACIÓN AL PROGRAMA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PENALES
  • IMPLEMENTACIÓN DEL CANAL ÉTICO
  • REVISIÓN PERIÓDICA
  • ASESORAMIENTO JURÍDICO
  • GARANTÍAS DE SERVICIO
  • SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

COMPLIANCE OFFICER

ASEGURA EL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

El Compliance Officer debe velar por la implicación de todos los miembros de la compañía en el cumplimiento de sus funciones que atañen a la adecuación normativa, supervisar las áreas y detectar los puntos débiles dentro de la organización. Para ello, debe tener la capacidad de desarrollar mecanismos de control y hacer seguimiento de su evolución.

Adicionalmente, debe implementar las medidas y controles que le permitan conocer oportunamente los riesgos e incidencias, por lo cual, su función es de una verdadera autoridad, como garante del cumplimiento normativo corporativo.

COMPLIANCE OFFICER

EL DIRECTOR DEL CUMPLIMIENTO NORMATIVO

El Compliance Officer debe velar por la implicación de todos los miembros de la compañía en el cumplimiento de sus funciones que atañen a la adecuación normativa, supervisar las áreas y detectar los puntos débiles dentro de la organización. Para ello, debe tener la capacidad de desarrollar mecanismos de control y hacer seguimiento de su evolución.

Adicionalmente, debe implementar las medidas y controles que le permitan conocer oportunamente los riesgos e incidencias, por lo cual, su función es de una verdadera autoridad, como garante del cumplimiento normativo corporativo.

¡NO TE LA JUEGUES! CONFÍA EN CONVERSIA

Las investigaciones penales pueden tener consecuencias que van desde las sanciones económicas o la inhabilitación, hasta el cierre o disolución de la empresa.

La tendencia en este ámbito es que sigan incrementándose la tipología de delitos por los que una persona jurídica puede ser condenada, siguiendo la tendencia de otros países europeos en los que el número de delitos es superior.

Implanta ya un Programa PRP que salvaguarde la integridad y continuidad de tu negocio.

¡NO TE LA JUEGUES! CONFÍA EN CONVERSIA

Las investigaciones penales pueden tener consecuencias que van desde las sanciones económicas o la inhabilitación, hasta el cierre o disolución de la empresa.

La tendencia en este ámbito es que sigan incrementándose la tipología de delitos por los que una persona jurídica puede ser condenada, siguiendo la tendencia de otros países europeos en los que el número de delitos es superior.

¡No te la juegues! Confía en Conversia para implantar un Programa PRP que salvaguarde la integridad y continuidad de tu negocio.

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