El Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) de España recibe más de 14.000 alertas por actividades sospechosas en materia de blanqueo de capitales. Estas alertas provienen de actividades relacionadas con el registro de la propiedad, actividades mercantiles y de bienes...
Uno de los objetivos principales de la Comisión Europea es la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En este sentido, el organismo ha presentado un plan de acción para reforzar esta misión durante los próximos doce meses. En este post...
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) opina que España es el mejor país referente a normativa y técnica en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En este post de Conversia te explicamos en qué basa...
Hace poco más de un año, publicábamos en este blog de Conversia, una noticia que informaba que las Golden Visas favorecían el blanqueo de capitales. Ahora, el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias...
