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Servicio de prevención al blanqueo de capitales

Adaptación a la LPBC

Servicio de Adaptación a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales

Hemos desarrollado dos modalidades de servicio de Asesoramiento en Prevención del Blanqueo de Capitales, con el objetivo de adecuar las actuaciones a las necesidades y requerimientos que deben cumplir las diferentes tipologías de sujetos obligados a la LPBC (Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo).

 

SERVICIO LPBC DILIGENCE

Servicio de Conversia dirigido a sujetos obligados no financieros con menos de 10 empleados y volumen de negocio inferior a 2MM€.

Actuaciones del Servicio LPBC Diligence:

  • Análisis previo de la situación del cliente.
  • Nombramiento de la persona Representante ante el SEPBLAC.
  • Confección de la Política Interna de Prevención del Blanqueo de Capitales.
  • Auditoría anual.
  • Respuesta ante los requerimientos e inspecciones del SEPBLAC.
  • Asesoramiento permanente sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

 

SERVICIO LPBC INTEGRAL

Dirigido a sujetos obligados con más de 10 empleados y volumen de negocio superior a 2MM€.

Actuaciones del Servicio LPBC Integral:

  • Análisis previo de la situación del cliente.
  • Nombramiento de la persona Representante ante el SEPBLAC.
  • Creación y establecimiento del Órgano de Control Interno (OCIC), en caso necesario.
  • Confección del Manual de Procedimientos en Prevención del Blanqueo de Capitales.
  • Elaboración del Plan Anual de Formación.
  • Examen por Experto externo anual.
  • Respuesta ante los requerimientos e inspecciones del SEPBLAC.
  • Asesoramiento permanente sobre prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

Este servicio también incluye Asesoramiento jurídico, Defensa Jurídica y Seguro de Responsabilidad Civil.

 

Un buen motivo para estar bien asesorado y adaptado a la LPBC

El incumplimiento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo comporta sanciones que pueden oscilar entre los 60.000 €, 1.500.000 € o cuantías mayores en función de la infracción.

  • Infracciones graves: Sanciones cuyo importe mínimo será de 60.000€ y cuyo importe máximo podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: el 1% del patrimonio neto del sujeto obligado, el tanto del contenido económico de la operación más un 50%, o 150.000 €.
  • Infracciones Muy Graves: Sanciones cuyo importe mínimo será de 150.000 € y cuyo importe máximo podrá ascender hasta la mayor de las siguientes cifras: el 5% del patrimonio neto del sujeto obligado, el doble del contenido económico de la operación o 1.500.000 €.
 
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