Curso Prevención del Blanqueo de Capitales

Dirigido a aquellos empleados que, por sus funciones, gestionen una actividad inherente al movimiento de dinero en cualquiera de sus variantes.

Este curso está orientado a los empleados de aquellas empresas que son consideradas “sujetos obligados” a la LPBC, conforme a una relación de 24 tipologías, entre las que destacan entidades de crédito, aseguradoras, gestoras, inversoras, personal de cambio de moneda, intermediarios de préstamos y créditos, promotores inmobiliarios, auditores, contables, asesores fiscales, notarios, registradores, abogados, procuradores, etc.

Objetivos que cubre este curso de formación

• Iniciar al alumno en el conocimiento de la legislación vigente en materia LPBC.
• Aproximarle a las entidades a nivel mundial que velan por el cumplimiento de la Ley.
• Aportarle las pautas de actuación ante los movimientos sospechosos que se detecten, así como orientación sobre a qué entidades debe acudirse y en qué forma debe hacerse para dar cumplimiento a las obligaciones que marca la Ley.

¿Qué mejora aporta este curso de formación al alumno?

El alumno podrá detectar situaciones que pueden poner en riesgo su negocio o aquel para el que presta sus tareas, saber perfilar el cliente que cumple con los rasgos que necesitan ser validados y conocer los mecanismos tanto a nivel organizativo como operativo para poder reportar y cumplir con sus obligaciones, minimizando el riesgo para su empresa.

El alumno conocerá, además, cómo  funciona el organismo de control español (SEPBLAC).