| Datos Generales | |
| Duración | 56h |
| Módulos | 8 |
| Controles Aprendizaje | 8 |
| Preguntas | 59 |
Dirigido a aquellos empleados que, por sus funciones, gestionen una actividad inherente al movimiento de dinero en cualquiera de sus variantes.
Este curso está orientado a los empleados de aquellas empresas que son consideradas “sujetos obligados” a la LPBC, conforme a una relación de 24 tipologías, entre las que destacan entidades de crédito, aseguradoras, gestoras, inversoras, personal de cambio de moneda, intermediarios de préstamos y créditos, promotores inmobiliarios, auditores, contables, asesores fiscales, notarios, registradores, abogados, procuradores, etc.
El alumno podrá detectar situaciones que pueden poner en riesgo su negocio o aquel para el que presta sus tareas, saber perfilar el cliente que cumple con los rasgos que necesitan ser validados y conocer los mecanismos tanto a nivel organizativo como operativo para poder reportar y cumplir con sus obligaciones, minimizando el riesgo para su empresa.
El alumno conocerá, además, cómo funciona el organismo de control español (SEPBLAC).
