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Londres se convierte en la Capital Mundial del Blanqueo de Capitales según Transparencia Internacional

Transparencia Internacional declara Londres como la Capital Mundial del Blanqueo de Capitales debido a una gran cantidad de inmuebles pagados con dinero negro.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/londres-se-convierte-en-la-capital-mundial-del-blanqueo-de-capitales-segun-transparencia-internacional/

715 amnistiados con indicios de blanqueo de capitales

Santiago Menéndez, director general de la Agencia Tributaria, ha elevado a 715 los casos de residentes que se acogieron a la amnistía fiscal y que deben ser investigados por indicios de blanqueo de capitales.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/715-amnistiados-con-indicios-de-blanqueo-de-capitales/

La Guardia Civil opera contra el blanqueo de capital con una treintena de detenidos de una red china por presunto fraude y blanqueo

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha detenido a una treintena de personas, en el marco de una operación contra el blanqueo de capital, de una red china que defraudó a la hacienda pública más de 14 millones de euros, y otros 300 millones para blanquear.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/la-guardia-civil-opera-contra-el-blanqueo-de-capital-con-una-una-treintena-de-detenidos-de-una-red-china-por-presunto-fraude-y-blanqueo/

Las casas de cambio de moneda deben seguir unas obligaciones para cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales en España

Todas las oficinas de cambio de moneda que se encuentren en España deben cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (LPBC) de forma voluntaria.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/las-casas-de-cambio-de-moneda-deben-seguir-unas-obligaciones-para-cumplir-con-la-ley-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales-en-espana/

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Más información: http://www.conversia.org/lpbc/la-guardia-civil-opera-contra-el-blanqueo-de-capital-con-una-una-treintena-de-detenidos-de-una-red-china-por-presunto-fraude-y-blanqueo/

La Ley de Blanqueo de Capitales establece distintas medidas de diligencia debida en función del riesgo existente

Deberán aplicarse medidas de diligencia debida simplificadas, reforzadas o normales, en función del tipo de cliente y del riesgo que estén asumiendo con él.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/la-ley-de-blanqueo-de-capitales-establece-distintas-medidas-de-diligencia-debida-en-funcion-del-riesgo-existente/

La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales exige a la banca información adicional de las cuentas de sus clientes

La banca se convierte en el sector que ha comunicado más operaciones sospechosas frente al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

Más información:http://www.conversia.org/lpbc/la-ley-de-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-exige-la-banca-informacion-adicional-de-las-cuentas-de-sus-clientes/

¿Cuáles son las “medidas de control interno” que deben adoptar los sujetos obligados en prevención del blanqueo de capitales?

Todos los sujetos obligados deberán adoptar las medidas de control interno, constituidas por la gestión, asesoramiento y capacitación interna de la empresa, para dar cumplimiento a la ley.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/cuales-son-las-medidas-de-control-interno-que-deben-adoptar-los-sujetos-obligados-en-blanqueo-de-capitales/

Sanción económica por Blanqueo de Capitales al Banco Espirito Santo

La entidad bancaria ha sido sancionada por dos multas de más de un millón de euros por incumplimiento del deber de comunicación prevista en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/sancion-economica-por-incumplimiento-en-la-ley-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales/