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Detrás de una falsa oferta de trabajo puede haber blanqueo de capitales

Una falsa oferta de trabajo como gestor de cobros, en la que te piden que recibas dinero en una cuenta y lo transfieras a otras personas, puede involucrarte en un caso de blanqueo de capitales.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/detras-una-falsa-oferta-trabajo-puede-haber-blanqueo-capitales/

El Banco Santander es sancionado por vulnerar la normativa de prevención de blanqueo de capitales

A pesar del recurso presentado por la entidad bancaria, el Supremo ha decidido dar a conocer la multa.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/banco-santander-sancionado-vulnerar-la-normativa-prevencion-blanqueo-capitales/

Descubierto en Cataluña un grupo armenio que blanqueaba dinero con mafias del este

El clan familiar armenio blanqueaba dinero a través de 250 cuentas bancarias.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/descubierto-en-cataluna-un-grupo-armenio-que-blanqueaba-dinero-con-mafias-del-este/

Nueva herramienta contra el fraude bancario en España

La compañía tecnológica FICO junto con Confirma Sistemas de Información Asnef, han creado un fichero contra el fraude bancario en España.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/nueva-herramienta-contra-el-fraude-bancario-en-espana/

Andorra quiere salir de la lista de paraísos fiscales

Toni Martí, jefe del Gobierno andorrano, se compromete a seguir adelante con las reformas y habla de buenas prácticas fiscales citando como “ejemplar” la actuación de las autoridades financieras en el caso BPA.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/andorra-quiere-salir-la-lista-paraisos-fiscales/

España sanciona a Western Union por blanqueo de capitales

Aproximadamente cinco millones de euros son los que tendrá que pagar Western Union por no comunicar que, internamente, se habían detectado operaciones de blanqueo de capitales.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/espana-sanciona-a-western-union-por-blanqueo-de-capitales/

Detenidos por controlar cuentas de correo e interferir en transacciones de lavado de dinero

En España se ha detenido a diez personas relacionadas con una operación contra el fraude cibernético en Europa y el blanqueo de capitales.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/detenidos-por-controlar-cuentas-de-correo-e-interferir-en-transacciones-de-lavado-de-dinero/

Deutsche Bank trata de restaurar su imagen

El banco ha sido investigado por irregularidades y supuesto banqueo de capitales.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/deutsche-bank-trata-de-restaurar-su-imagen/

715 amnistiados con indicios de blanqueo de capitales

Santiago Menéndez, director general de la Agencia Tributaria, ha elevado a 715 los casos de residentes que se acogieron a la amnistía fiscal y que deben ser investigados por indicios de blanqueo de capitales.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/715-amnistiados-con-indicios-de-blanqueo-de-capitales/

Las casas de cambio de moneda deben seguir unas obligaciones para cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales en España

Todas las oficinas de cambio de moneda que se encuentren en España deben cumplir con la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales (LPBC) de forma voluntaria.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/las-casas-de-cambio-de-moneda-deben-seguir-unas-obligaciones-para-cumplir-con-la-ley-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales-en-espana/