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Noticias relacionadas LPBC

Andorra mejora su sistema contra el blanqueo de Capitales

El pasado 22 de octubre, el Consejo de Europa para la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo (Moneyval) publicó un informe que demuestra las mejoras que Andorra ha aplicado en su legislación desde 2012.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/blanqueo-de-capitales-andorra-mejora/

El posible blanqueo de capitales a través de Bitcoin

La moneda digital Bitcoin está produciendo unos efectos adversos en su desarrollo e implantación en España y en la Unión Europea.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/blanqueo-de-capitales-bitcoin/

Los países con más secretismo son los menos cumplidores de las normas relativas a blanqueo de capitales

El Tax Justice Network (TJN) publicó el pasado 2 de noviembre el Financial Secrecy Index de 2015, informe, que mide el secretismo del sector bancario y fiscal del planeta sin los condicionantes políticos, clasificándolo por países. Este año, la lista está encabezada por Suiza, seguida de Hong Kong y los EUA. Aunque dentro del top 10 también aparecen las Islas Cayman, el Libano, Alemania, Barein y Dubai.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/lpbcblanqueo-de-capitales-informe-de-secretismo/

El tax free: una vía para realizar blanqueo de capitales

Existe una técnica de blanqueo de capitales conocida como “hormigas japonesas” que consiste en mover pequeñas cantidades de dinero o de cheques al portador.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/el-tax-free-una-via-para-realizar-blanqueo-de-capitales/

Detrás de una falsa oferta de trabajo puede haber blanqueo de capitales

Una falsa oferta de trabajo como gestor de cobros, en la que te piden que recibas dinero en una cuenta y lo transfieras a otras personas, puede involucrarte en un caso de blanqueo de capitales.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/detras-una-falsa-oferta-trabajo-puede-haber-blanqueo-capitales/

El Banco Santander es sancionado por vulnerar la normativa de prevención de blanqueo de capitales

A pesar del recurso presentado por la entidad bancaria, el Supremo ha decidido dar a conocer la multa.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/banco-santander-sancionado-vulnerar-la-normativa-prevencion-blanqueo-capitales/

Descubierto en Cataluña un grupo armenio que blanqueaba dinero con mafias del este

El clan familiar armenio blanqueaba dinero a través de 250 cuentas bancarias.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/descubierto-en-cataluna-un-grupo-armenio-que-blanqueaba-dinero-con-mafias-del-este/

Nueva herramienta contra el fraude bancario en España

La compañía tecnológica FICO junto con Confirma Sistemas de Información Asnef, han creado un fichero contra el fraude bancario en España.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/nueva-herramienta-contra-el-fraude-bancario-en-espana/

Andorra quiere salir de la lista de paraísos fiscales

Toni Martí, jefe del Gobierno andorrano, se compromete a seguir adelante con las reformas y habla de buenas prácticas fiscales citando como “ejemplar” la actuación de las autoridades financieras en el caso BPA.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/andorra-quiere-salir-la-lista-paraisos-fiscales/

España sanciona a Western Union por blanqueo de capitales

Aproximadamente cinco millones de euros son los que tendrá que pagar Western Union por no comunicar que, internamente, se habían detectado operaciones de blanqueo de capitales.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/espana-sanciona-a-western-union-por-blanqueo-de-capitales/