быстрый займ на карту срочно взять http://rusbankinfo.ru

+34 902 877 192info@conversia.es

Noticias relacionadas LPBC

Criptomonedas y blanqueo de capitales, una pareja que está de moda

La Policía Nacional organiza una Jornada para explicar cómo afectan las criptomonedas al blanqueo de capitales. Te lo contamos en el blog de Conversia.

Más información:  http://www.conversia.org/lpbc/blanqueo-de-capitales-criptomonedas/

Desarticulan una red de blanqueo de capitales a través de la venta de carne de kebab

La policía detuvo a 5 personas en el marco de la operación Doner Halal, que blanqueaba dinero con la compra-venta de carne de kebab. Léelo en Conversia.

Más información:  http://www.conversia.org/lpbc/doner-halal-blanqueo-de-capitales-vendiendo-kebab/

La Agencia Tributaria presentó 72 denuncias por blanqueo de capitales en 2016

La Agencia Tributaria presentó 72 denuncias por blanqueo de capitales y 226 por delitos contra la Hacienda Pública durante 2016. Te lo contamos en Conversia

Más información:  http://www.conversia.org/lpbc/agencia-tributaria-72-denuncias-blanqueo/

Desarticulada una organización de narcotráfico y blanqueo de capitales a través de explotaciones ganaderas

La Guardia Civil desarticula una red de narcotráfico que utilizaba explotaciones ganaderas para el blanqueo de capitales. Léelo en Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/narcotrafico-blanqueo-de-capitales-ganaderia/

El BCE opina que no tiene potestad para combatir el blanqueo de capitales del que se acusa al ABLV Bank

EEUU acusa al banco letón ABLV Bank de blanqueo de capitales y el BCE opina que no tiene potestad para combatirlo. Te lo contamos en el blog de Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/bce-opina-no-puede-combatir-blanqueo/

El Consejo de Ministros da luz verde a modificar la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la modificación parcial de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. Descubre las novedades en Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/aprobada-modificacion-parcial-ley-blanqueo-de-capitales/

Crecen casi un 5% las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales

Según el Sepblac, las comunicaciones por operaciones sospechosas de blanqueo de capitales aumentaron en 2016. Te lo contamos en el blog de Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/aumentan-operaciones-sospechosas-blanqueo-2016/

Los notarios crean un registro para disminuir las denuncias por corrupción y blanqueo de capitales

El notariado crea una base de datos para disminuir las denuncias por blanqueo y luchar contra la corrupción de los cargos públicos. Léelo en Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/notarios-base-datos-fin-denuncias-blanqueo/

Fiscales y notarios quieren acabar con la problemática del blanqueo de capitales

Los fiscales y los notarios se alían para poner fin a uno de los problemas que preocupa a muchos gobiernos: el blanqueo de capitales. Léelo en Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/fiscales-y-notarios-problemas-blanqueo-de-capitales/

Detenidos en España por acumular numerosas denuncias por blanqueo de capitales en Israel

Tres israelís buscados en su país por blanqueo de capitales, detenidos en España por acumular denuncias por delitos contra Hacienda. Léelo en Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/detenidos-israelis-denuncias-hacienda-seguridad-social