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Desarticulada una organización de narcotráfico y blanqueo de capitales a través de explotaciones ganaderas

La Guardia Civil desarticula una red de narcotráfico que utilizaba explotaciones ganaderas para el blanqueo de capitales. Léelo en Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/narcotrafico-blanqueo-de-capitales-ganaderia/

El BCE opina que no tiene potestad para combatir el blanqueo de capitales del que se acusa al ABLV Bank

EEUU acusa al banco letón ABLV Bank de blanqueo de capitales y el BCE opina que no tiene potestad para combatirlo. Te lo contamos en el blog de Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/bce-opina-no-puede-combatir-blanqueo/

El Consejo de Ministros da luz verde a modificar la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la modificación parcial de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. Descubre las novedades en Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/aprobada-modificacion-parcial-ley-blanqueo-de-capitales/

Crecen casi un 5% las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales

Según el Sepblac, las comunicaciones por operaciones sospechosas de blanqueo de capitales aumentaron en 2016. Te lo contamos en el blog de Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/aumentan-operaciones-sospechosas-blanqueo-2016/

Los notarios crean un registro para disminuir las denuncias por corrupción y blanqueo de capitales

El notariado crea una base de datos para disminuir las denuncias por blanqueo y luchar contra la corrupción de los cargos públicos. Léelo en Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/notarios-base-datos-fin-denuncias-blanqueo/

Fiscales y notarios quieren acabar con la problemática del blanqueo de capitales

Los fiscales y los notarios se alían para poner fin a uno de los problemas que preocupa a muchos gobiernos: el blanqueo de capitales. Léelo en Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/fiscales-y-notarios-problemas-blanqueo-de-capitales/

Detenidos en España por acumular numerosas denuncias por blanqueo de capitales en Israel

Tres israelís buscados en su país por blanqueo de capitales, detenidos en España por acumular denuncias por delitos contra Hacienda. Léelo en Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/detenidos-israelis-denuncias-hacienda-seguridad-social

El testaferro, una figura que a menudo se relaciona con el fraude

A menudo se relaciona al testaferro con actividades delictivas, así como con el blanqueo de capitales. En Conversia te contamos más sobre esta figura.

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Descubren un caso de blanqueo de capitales sin denuncias previas, solo cruzando datos

Un cruce de datos entre administraciones es suficiente para detectar un caso de blanqueo de capitales, sin necesidad de denuncias. ¡Léelo en Conversia!

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Casos especiales de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

Tras un malentendido que causó disparidad de opiniones, el CEO de iRobot desmiente que Roomba vulnere la privacidad de sus usuarios. ¡Léelo en Conversia!

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/casos-especiales-ley-blanqueo-de-capitales/