быстрый займ на карту срочно взять http://rusbankinfo.ru

+34 902 877 192info@conversia.es

Noticias relacionadas LPBC

Blanqueo de capitales a través de Fortnite

Fortnite es uno de los videojuegos más populares en todo el mundo. No solo los creadores están haciendo negocio con el videojuego, sino que hay quiénes aprovechan la plataforma para blanquear capitales. En este post de Conversia te contamos la operativa de estos delincuentes.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/blanqueo-de-capitales-fortnite/

Denuncian que las Golden Visas favorecen el blanqueo de capitales

Aquel que piense que una nacionalidad solamente se consigue naciendo en el país en cuestión, casándose con un nativo o acreditando que se ha residido allí durante un periodo de tiempo determinado, está equivocado. En algunos países, existe otra forma de obtener la nacionalidad: comprándola. En este post de Conversia te contamos las denuncias de varias ONG y de algunos partidos políticos acerca de esta práctica en algunos Estados Miembro de la Unión Europea.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/denuncias-venta-pasaportes-golden-visas/

Europa y sus Directivas en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

En la siguiente infografía de Conversia recopilamos la cronología desde la aprobación de la Cuarta Directiva europea en materia de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo hasta la última modificación aprobada el pasado mes de octubre.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/europa-cronologia-directivas-blanqueo-de-capitales/ 

Europa aprueba una nueva Directiva en materia de blanqueo de capitales

A consecuencia de la oleada de atentados terroristas ocurrida en Europa desde 2015, la Unión Europea ha ido endureciendo y actualizando la normativa relacionada con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. En este post te explicamos la última Directiva aprobada por la UE en referencia a esta materia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/europa-aprueba-nueva-directiva-blanqueo/

33 detenidos por un fraude a la Seguridad Social de 27,5 millones de euros

La Policía Nacional detiene a 33 personas e investiga a otras 40 por un fraude a la Seguridad Social de 27,5 millones de euros. A los detenidos se les acusa de varios delitos, entre los cuales destaca el de blanqueo de capitales. Te contamos todos los detalles de la operación policial en este post de Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/fraude-seguridad-social/

España incorpora la cuarta directiva en prevención del blanqueo de capitales

España incorpora la 4ª directiva europea en materia de prevención de blanqueo de capitales en su legislación. Desde Bruselas se había denunciado reiteradamente la demora de esta integración. Te contamos las nuevas medidas incorporadas a la Ley 10/2010 en el blog de Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/espana-modifica-ley-blanqueo-sistema-denuncias/

Expertos en blanqueo de capitales opinan que España es líder en transparencia financiera

Según las opiniones de expertos en la materia de blanqueo de capitales, España es actualmente líder mundial en transparencia financiera sin que sea conocido por la mayoría de la población. Te lo contamos en este post de Conversia.

Más información:  http://www.conversia.org/lpbc/espana-opiniones-lider-transparencia-financiera/

Evita problemas con las medidas de control interno

Descubre con esta infografía de Conversia como evitar problemas en materia de blanqueo de capitales gracias a las medidas de control interno.

Más información:  http://www.conversia.org/lpbc/medidas-control-interno-problemas/

Los notarios remiten más de 5.000 denuncias de operaciones sospechosas de delito de blanqueo al Sepblac

Los notarios deben interponer denuncias al Sepblac en detectar posibles fraudes de blanqueo de capitales. Descubre sus herramientas en el blog de Conversia.

Más información:  http://www.conversia.org/lpbc/denuncias-notarios-sepblac/

Bruselas denuncia que España no ha adoptado la cuarta directiva contra el blanqueo de capitales

Bruselas da un ultimátum de dos meses a España para que aplique la cuarta directiva en materia de blanqueo de capitales.

Más información:  http://www.conversia.org/lpbc/denuncias-espana-cuarta-directiva/