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Noticias relacionadas LPBC

La importancia de las denuncias para la lucha contra el blanqueo de capitales

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo recuerda la importancia de las denuncias para perseguir el delito de blanqueo de capitales, un reto difícil pero imprescindible para evitar que el lavado de dinero se convierta en una actividad rentable. Léelo en el blog de Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/denuncias-evitar-blanqueo-de-capitales/

El BCE coordinará el intercambio de información contra el blanqueo de capitales

El Banco Central Europeo será el encargado de coordinar el intercambio de información entre supervisor y autoridades contra el blanqueo de capitales en la zona euro. Descubre más información en nuestro blog.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/bce-coordinara-prevencion-blanqueo-de-capitales/

Europa estudia crear una autoridad para prevenir problemas en prevención de blanqueo de capitales

Europa propone dos nuevas iniciativas para poner freno al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: el endurecimiento de la legislación y la creación de un órgano europeo independiente que aborde esta materia. En este post de Conversia te lo explicamos.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/nuevas-ideas-comision-problemas-blanqueo-de-capitales/

El presidente de la EBA opina que no tiene capacidad para prevenir casos de blanqueo en la UE

El nuevo presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) opina que la Agencia que preside no tiene capacidad para prevenir casos de blanqueo en la Unión Europea. En el blog de Conversia te explicamos sus declaraciones.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/presidente-eba-opiniones-no-capacidad-prevenir-blanqueo/

Denuncian a una banda que blanqueó 9 millones de euros con cajeros de criptomonedas

Una banda formada por ocho componentes logró blanquear 9 millones de euros procedentes del narcotráfico en menos de tres meses gracias a las criptomonedas. Descubre como se destapó el caso, las denuncias y las posteriores detenciones de los integrantes en este post de Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/denuncian-una-banda-blanqueo-9-millones-euros-cajeros-criptomonedas/

Se duplican las investigaciones por blanqueo de capitales en Canarias

En 2018, los registros mercantiles y de la propiedad de Canarias remitieron al Centro Registral Antiblanqueo (CRAB) el doble de casos de posible lavado de dinero que en el transcurso del año anterior. Te contamos más datos en este post de Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/duplicadas-investigaciones-por-blanqueo-de-capitales/

Denuncias por blanquear más de 35 millones de euros

La Fiscalía Anticorrupción interpone varias denuncias ante la Audiencia Nacional contra más de 60 personas, por pertenencia a una organización delictiva. Presuntamente, habrían defraudado masivamente grandes cantidades de dinero en Rusia y los habrían blanqueado en otros países, entre ellos España.  Lo puedes leer en el blog de Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/denuncias-blanquear-mas-35-millones-de-euros/

Europa y países con riesgo de blanqueo de capitales

La UE decide poner freno a la entrada de dinero procedente de algunos países para frenar las tramas de blanqueo de capitales. Ya son 23 los países en la lista negra europea con “alto riesgo” de blanqueo de capitales. Descubre cuales son, en este post de Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/europa-incrementa-lista-paises-riesgo-blanqueo-capitales/

El banco puede bloquearte la cuenta si no dispone de tu documentación

¿Has recibido una notificación de tu entidad bancaria en la que te solicitan que les facilites una copia actualizada de tu nómina o un certificado de ingresos? En caso de no hacerlo, te pueden bloquear la cuenta. En este post de Conversia, te explicamos el motivo.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/bloqueos-de-cuentas-por-falta-de-documentacion/

Formación a jueces y fiscales para luchar y prevenir el blanqueo de capitales

La Conselleria de Justicia de la Comunitat Valenciana y la Universitat de València han firmado un acuerdo para formar a jueces y fiscales en materia de lucha y prevención contra los delitos financieros y el blanqueo de capitales. Te lo contamos en nuestro blog de Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/formar-jueces-fiscales-contra-blanqueo-de-capitales/