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La Comisión Europea quiere reforzar la lucha de la UE contra el blanqueo de capitales

La Comisión Europea quiere reforzar la lucha contra el blanqueo de capitales a través de la creación de un marco único y actualizando la lista de los países que presentan deficiencias en esta materia, entre otras acciones.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/comision-europea-lucha-contra-blanqueo-de-capitales/

El GAFI opina que España es líder contra el blanqueo de capitales a nivel técnico

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) opina que España es el mejor país referente a normativa y técnica en materia de prevención y lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Te lo contamos en nuestro blog.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/gafi-opina-espana-lider-contra-blanqueo-de-capitales/

El Sepblac vigila a los españoles que se acogen a la “visa dorada” portuguesa

El Sepblac advierte que vigilará a aquellos españoles que se acojan al régimen fiscal portugués para extranjeros, la conocida como «visa dorada». Te lo contamos en el blog de Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/sepblac-vigila-visa-dorada-portugal/

Diez detenidos por blanqueo de capitales y tráfico de drogas

El robo en una joyería de Barcelona por valor de 1.300.000 euros permite a la policía detener a diez personas pertenecientes a una organización criminal dedicada a robos, blanqueo de capitales y tráfico de drogas. Te lo explicamos en el blog de Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/detenidos-blanqueo-de-capitales-trafico-de-drogas/

Denunciadas y detenidas cuatro personas por corrupción en Rusia y blanqueo de capitales en España

La colaboración entre autoridades rusas, policía española y fuerzas de seguridad austríacas permiten denunciar y detener a 4 personas relacionadas con casos de corrupción en Rusia y blanqueo de capitales en España. Léelo en el blog de Conversia.

Más información:  http://www.conversia.org/lpbc/denuncias-corrupcion-rusia-blanqueo-espana/

España opina que debería crearse una autoridad europea contra el blanqueo de capitales

España, y otros cinco países europeos, proponen la creación de un organismo que vele por una regulación comunitaria en materia de prevención de blanqueo de capitales. En este post de Conversia te damos todos los detalles.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/opiniones-crear-autoridad-europea-blanqueo-de-capitales/

La importancia de las denuncias para la lucha contra el blanqueo de capitales

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo recuerda la importancia de las denuncias para perseguir el delito de blanqueo de capitales, un reto difícil pero imprescindible para evitar que el lavado de dinero se convierta en una actividad rentable. Léelo en el blog de Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/denuncias-evitar-blanqueo-de-capitales/

El BCE coordinará el intercambio de información contra el blanqueo de capitales

El Banco Central Europeo será el encargado de coordinar el intercambio de información entre supervisor y autoridades contra el blanqueo de capitales en la zona euro. Descubre más información en nuestro blog.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/bce-coordinara-prevencion-blanqueo-de-capitales/

Europa estudia crear una autoridad para prevenir problemas en prevención de blanqueo de capitales

Europa propone dos nuevas iniciativas para poner freno al blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo: el endurecimiento de la legislación y la creación de un órgano europeo independiente que aborde esta materia. En este post de Conversia te lo explicamos.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/nuevas-ideas-comision-problemas-blanqueo-de-capitales/

El presidente de la EBA opina que no tiene capacidad para prevenir casos de blanqueo en la UE

El nuevo presidente de la Autoridad Bancaria Europea (EBA) opina que la Agencia que preside no tiene capacidad para prevenir casos de blanqueo en la Unión Europea. En el blog de Conversia te explicamos sus declaraciones.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/presidente-eba-opiniones-no-capacidad-prevenir-blanqueo/