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Expertos en blanqueo de capitales opinan que España es líder en transparencia financiera

Según las opiniones de expertos en la materia de blanqueo de capitales, España es actualmente líder mundial en transparencia financiera sin que sea conocido por la mayoría de la población. Te lo contamos en este post de Conversia.

Más información:  http://www.conversia.org/lpbc/espana-opiniones-lider-transparencia-financiera/

Evita problemas con las medidas de control interno

Descubre con esta infografía de Conversia como evitar problemas en materia de blanqueo de capitales gracias a las medidas de control interno.

Más información:  http://www.conversia.org/lpbc/medidas-control-interno-problemas/

Los notarios remiten más de 5.000 denuncias de operaciones sospechosas de delito de blanqueo al Sepblac

Los notarios deben interponer denuncias al Sepblac en detectar posibles fraudes de blanqueo de capitales. Descubre sus herramientas en el blog de Conversia.

Más información:  http://www.conversia.org/lpbc/denuncias-notarios-sepblac/

Bruselas denuncia que España no ha adoptado la cuarta directiva contra el blanqueo de capitales

Bruselas da un ultimátum de dos meses a España para que aplique la cuarta directiva en materia de blanqueo de capitales.

Más información:  http://www.conversia.org/lpbc/denuncias-espana-cuarta-directiva/

Estafan 20 millones de euros a más de 200 particulares, bancos y empresas

29 detenidos por formar parte de una organización criminal que estafó 20 millones de euros a particulares, empresas y bancos. Te lo contamos en Conversia.

Denuncian un depósito fiscal y acaban descubriendo una estafa de 25 millones de euros

La Agencia Tributaria denunció un depósito fiscal y las investigaciones acabaron destapando una estafa de 25 millones de euros. Léelo en Conversia.

La Unión Europea intensifica la lucha contra el blanqueo de capitales con la aprobación de la quinta directiva

La Unión Europea intensifica la lucha contra el blanqueo de capitales con una nueva reforma de la directiva que trata esta materia. Una de las principales novedades es el aumento de control sobre las criptomonedas. Te lo contamos en el blog de Conversia.

Criptomonedas y blanqueo de capitales, una pareja que está de moda

La Policía Nacional organiza una Jornada para explicar cómo afectan las criptomonedas al blanqueo de capitales. Te lo contamos en el blog de Conversia.

Más información:  http://www.conversia.org/lpbc/blanqueo-de-capitales-criptomonedas/

Desarticulan una red de blanqueo de capitales a través de la venta de carne de kebab

La policía detuvo a 5 personas en el marco de la operación Doner Halal, que blanqueaba dinero con la compra-venta de carne de kebab. Léelo en Conversia.

Más información:  http://www.conversia.org/lpbc/doner-halal-blanqueo-de-capitales-vendiendo-kebab/

La Agencia Tributaria presentó 72 denuncias por blanqueo de capitales en 2016

La Agencia Tributaria presentó 72 denuncias por blanqueo de capitales y 226 por delitos contra la Hacienda Pública durante 2016. Te lo contamos en Conversia

Más información:  http://www.conversia.org/lpbc/agencia-tributaria-72-denuncias-blanqueo/