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Curso 51500

Curso Prevención del Blanqueo de Capitales

 

  Datos Generales
Duración 56h
Módulos 8
Controles Aprendizaje 8
Preguntas 59

Dirigido a aquellos empleados que, por sus funciones, gestionen una actividad inherente al movimiento de dinero en cualquiera de sus variantes.

Este curso está orientado a los empleados de aquellas empresas que son consideradas “sujetos obligados” a la LPBC, conforme a una relación de 24 tipologías, entre las que destacan entidades de crédito, aseguradoras, gestoras, inversoras, personal de cambio de moneda, intermediarios de préstamos y créditos, promotores inmobiliarios, auditores, contables, asesores fiscales, notarios, registradores, abogados, procuradores, etc.

 

Objetivos que cubre este curso de formación

 

¿Qué mejora aporta este curso de formación al alumno?

El alumno podrá detectar situaciones que pueden poner en riesgo su negocio o aquel para el que presta sus tareas, saber perfilar el cliente que cumple con los rasgos que necesitan ser validados y conocer los mecanismos tanto a nivel organizativo como operativo para poder reportar y cumplir con sus obligaciones, minimizando el riesgo para su empresa.

El alumno conocerá, además, cómo  funciona el organismo de control español (SEPBLAC).