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Obligaciones adicionales en Prevención del Blanqueo de Capitales

El nuevo Reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales comporta variaciones en algunos de los requerimientos exigidos, así como la implantación de nuevas obligaciones para todos aquellos sujetos obligados.

Más información: http://www.conversia.org/conversia/obligaciones-prevencion-de-blanqueo-de-capitales/

Cómo combatir y prevenir el Blanqueo de Capitales

Los sujetos obligados tienen el deber de implantar numerosas medidas y desarrollar diferentes procedimientos internos para dar un correcto cumplimiento a la normativa. Las sanciones por incumplimiento de la LPBC van desde 60.000 euros a 1.500.000 euros.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/como-combatir-y-prevenir-el-blanqueo-de-capitales/