+34 902 877 192info@conversia.es

Noticias relacionadas LPBC

Prevención del Blanqueo de Capitales en inmobiliarias

El número de empresas inmobiliarias que trabajan para el cumplimiento de la normativa en PBC ha aumentado, pero aun así, el SEPBLAC realiza seguimientos específicos ya que en los últimos años ha sido uno de los sectores que ha concentrado un porcentaje elevado de capitales procedentes de actividades ilegales.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/obligaciones-para-las-inmobiliarias-para-prevenir-el-blanqueo-de-capitales/

Cómo deben implantar los Asesores Fiscales el Análisis de Riesgo en PBC

Con la nueva aplicación del nuevo Reglamento de PBC es de obligado cumplimiento que todo el sistema definido por la entidad, desde la fase inicial, debe estar basado en un informe de exposición al riesgo.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/medidas-de-analisis-en-prevencion-blanqueo-de-capitales/

Cómo se vinculan la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y la LOPD

La vinculación entre las dos leyes se desprende del tratamiento de los datos personales y ficheros, automatizados o no, que el sujeto obligado genera con el fin de dar cumplimiento a la LPBC.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/prevencion-de-blanqueo-de-capitales-lopd/

Infografía del nuevo Reglamento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

Descubre de forma rápida y clara en esta infografía de Conversia, las nuevas obligaciones en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, para todos aquellos sujetos obligados a su cumplimiento.

Más información: http://www.conversia.org/conversia/infografia-lpbc/

Obligaciones adicionales en Prevención del Blanqueo de Capitales

El nuevo Reglamento de la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales comporta variaciones en algunos de los requerimientos exigidos, así como la implantación de nuevas obligaciones para todos aquellos sujetos obligados.

Más información: http://www.conversia.org/conversia/obligaciones-prevencion-de-blanqueo-de-capitales/

Cómo combatir y prevenir el Blanqueo de Capitales

Los sujetos obligados tienen el deber de implantar numerosas medidas y desarrollar diferentes procedimientos internos para dar un correcto cumplimiento a la normativa. Las sanciones por incumplimiento de la LPBC van desde 60.000 euros a 1.500.000 euros.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/como-combatir-y-prevenir-el-blanqueo-de-capitales/