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Noticias relacionadas LPBC

Crecen casi un 5% las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales

Según el Sepblac, las comunicaciones por operaciones sospechosas de blanqueo de capitales aumentaron en 2016. Te lo contamos en el blog de Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/aumentan-operaciones-sospechosas-blanqueo-2016/

Los notarios crean un registro para disminuir las denuncias por corrupción y blanqueo de capitales

El notariado crea una base de datos para disminuir las denuncias por blanqueo y luchar contra la corrupción de los cargos públicos. Léelo en Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/notarios-base-datos-fin-denuncias-blanqueo/

Fiscales y notarios quieren acabar con la problemática del blanqueo de capitales

Los fiscales y los notarios se alían para poner fin a uno de los problemas que preocupa a muchos gobiernos: el blanqueo de capitales. Léelo en Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/fiscales-y-notarios-problemas-blanqueo-de-capitales/

Detenidos en España por acumular numerosas denuncias por blanqueo de capitales en Israel

Tres israelís buscados en su país por blanqueo de capitales, detenidos en España por acumular denuncias por delitos contra Hacienda. Léelo en Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/detenidos-israelis-denuncias-hacienda-seguridad-social

El testaferro, una figura que a menudo se relaciona con el fraude

A menudo se relaciona al testaferro con actividades delictivas, así como con el blanqueo de capitales. En Conversia te contamos más sobre esta figura.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/testaferro-fraude-blanqueo-de-capitales/

Descubren un caso de blanqueo de capitales sin denuncias previas, solo cruzando datos

Un cruce de datos entre administraciones es suficiente para detectar un caso de blanqueo de capitales, sin necesidad de denuncias. ¡Léelo en Conversia!

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/blanqueo-de-capitales-sin-denuncias/

Casos especiales de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

Tras un malentendido que causó disparidad de opiniones, el CEO de iRobot desmiente que Roomba vulnere la privacidad de sus usuarios. ¡Léelo en Conversia!

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/casos-especiales-ley-blanqueo-de-capitales/

El banco chino ICBC imputado por blanqueo de capitales

La Audiencia Nacional ha imputado al Banco Chino ICBC por una presunta trama de blanqueo de capitales. Descúbrelo en este post de Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/banco-chino-imputado-blanqueo-de-capitales/

Las comunicaciones por indicio y las comunicaciones sistemáticas

¿Sabías que los bancos deben denunciar al Sepblac cuando detectan un posible caso de blanqueo de capitales de un cliente? Descúbrelo en Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/denuncias-comunicacion-por-indicio-sepblac/

Desarticulan una red criminal dedicada al blanqueo de capitales

Una operación conjunta entre Guardia Civil y policía británica permite desarticular una red criminal dedicada al blanqueo de capitales. ¡Léelo en Conversia!

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/desarticulada-red-criminal-por-blanqueo-de-capitales/