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Casos especiales de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

Tras un malentendido que causó disparidad de opiniones, el CEO de iRobot desmiente que Roomba vulnere la privacidad de sus usuarios. ¡Léelo en Conversia!

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/casos-especiales-ley-blanqueo-de-capitales/

El banco chino ICBC imputado por blanqueo de capitales

La Audiencia Nacional ha imputado al Banco Chino ICBC por una presunta trama de blanqueo de capitales. Descúbrelo en este post de Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/banco-chino-imputado-blanqueo-de-capitales/

Las comunicaciones por indicio y las comunicaciones sistemáticas

¿Sabías que los bancos deben denunciar al Sepblac cuando detectan un posible caso de blanqueo de capitales de un cliente? Descúbrelo en Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/denuncias-comunicacion-por-indicio-sepblac/

Desarticulan una red criminal dedicada al blanqueo de capitales

Una operación conjunta entre Guardia Civil y policía británica permite desarticular una red criminal dedicada al blanqueo de capitales. ¡Léelo en Conversia!

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/desarticulada-red-criminal-por-blanqueo-de-capitales/

España trabaja para poner fin al blanqueo de capitales

En 2015 hubo en España 216 personas condenadas por blanqueo de capitales. Conoce más datos sobre este delito en el blog de Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/espana-lucha-contra-el-blanqueo-de-capitales/

Diferencia entre fraude fiscal y blanqueo de capitales

¿Qué diferencia hay entre fraude fiscal y blanqueo de capitales? ¿Qué relación tienen con un paraíso fiscal? ¡Descúbrelo en el blog de Conversia!

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/diferencia-blanqueo-de-capitales-fraude-fiscal/

La Unión Europea refuerza la lucha contra el blanqueo de capitales

Entra en vigor la Cuarta Directiva de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. ¡Te lo contamos en Conversia!

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/union-europea-contra-blanqueo-de-capitales/

El Vaticano se incauta de 12 millones de euros procedentes del blanqueo de capitales

Durante años, el Instituto para las Obras de Religión ha operado como banco (conocido con el sobrenombre de Banco del Vaticano), permitiendo el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. ¡Léelo en Conversia!

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/12-millones-incautados-vaticano-blanqueo-de-capitales/

Desarticulada una red que blanqueó más de 2,7 millones de euros

Desarticulada una red de blanqueo de capitales que operaba a través de una firma de cosméticos y un gimnasio de alto standing. ¡Descúbrelo en Conversia!

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/desarticulada-red-blanqueo-de-capitales-gimnasio-cosmetica/

Un banco irlandés multado por no detectar blanqueo de capitales

2,3 millones de euros es la sanción impuesta por el Banco Central Irlandés (ICB) al segundo banco más importante de Irlanda, Allied Irish Banks (AIB), por incumplir la ley sobre blanqueo de capitales y financiación de grupos terroristas.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/multa-banco-irlandes-blanqueo-de-capitales/