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Agencia Tributaria denunció 105 casos de Blanqueo de Capital en 2015

No cumplir con la ley de Prevención del Blanqueo de Capitales puede comportar denuncias y sus consiguientes multas económicas. ¡Infórmate en Conversia!

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/denuncias-a-agencia-tributaria-por-blanqueo-capitales/

El G5 redacta un proyecto para descubrir quién está tras las empresas

Los ministros de economía de España, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia pretenden ofrecer a las autoridades tributarias la identidad de las sociedades opacas, frecuentemente utilizadas por los delincuentes.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/g5-redacta-proyecto-piloto-para-luchar-contra-blanqueo-capitales/

Los Directivos del ICBC arrestados por blanqueo de capitales

El Ministerio Púbico calcula que se movieron cerca de 90 millones de euros.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/directivos-del-icbc-arrestados-por-blanqueo-de-capitales/

La amnistía fiscal desvela más de 600 casos de blanqueo de capitales

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han detectado al menos 600 casos de evasores que han cometido delitos de blanqueo de capitales de entre los 30.000 que se acogieron a la amnistía fiscal del año 2012.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/investigacion-amnistia-fiscal-por-casos-blanqueo-de-capitales/

Consecuencias del incumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

Los Sujetos Obligados a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo deben implantar numerosas medidas, desarrollar diferentes procedimientos internos para dar un correcto cumplimiento de esta normativa, así como realizar comunicaciones periódicas a la Autoridad de Control pertinente (SEPBLAC).

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/obligaciones-de-la-ley-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales/

Como detectar el blanqueo de capitales

El proceso de blanqueo de capitales persigue la inclusión en el circuito económico y financiero de dinero obtenido de forma ilícita y que éste figure como dinero legal y fuera de sospecha. Para la consecución de este objetivo, el blanqueador sigue habitualmente una serie de fases que tratan de utilizar diferentes medios disponibles, como agentes financieros, entidades bancarias, etc., para conseguir la entrada de ese dinero en el circuito económico.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/como-detectar-blanqueo-de-capitales-infografia/

Las medidas antiblanqueo alemanas

La nueva Unidad de Inteligencia Financiera alemana y sus objetivos pueden ser un ejemplo a seguir para los medios antiblanqueo que hay en España.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/medidas-contra-blanqueo-capitales-alemania/

Nuevas normas contra el blanqueo de capitales

Según información de la web ControlCapital.net, la Comisión de la Unión Europea ha decidido reforzar las normas de la UE contra el blanqueo de capitales con el propósito de combatir la financiación del terrorismo e incrementar la transparencia sobre la titularidad de las sociedades y los fondos fiduciarios.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/nuevas-normas-blanqueo-capitales/

Blanqueo de Capitales en pubs y discotecas de once Comunidades Autónomas

l pasado 8 de julio la Agencia Tributaria inició una macrooperación relacionada con la búsqueda de irregularidades fiscales de 110 sociedades propietarias de 87 discotecas y pubs de 11 Comunidades Autónomas distintas.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/blanqueo-de-capitales-en-pubs-discotecas/

España se sitúa entre los países de preocupación primaria en blanqueo de capitales

El Departamento de Estado de EEUU ha hecho público el Informe 2016 donde España se sitúa en la lista de los países de preocupación primaria en blanqueo de capitales.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/blanqueo-de-capitales-preocupacion-primaria/