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Estafan 20 millones de euros a más de 200 particulares, bancos y empresas

29 detenidos por formar parte de una organización criminal que estafó 20 millones de euros a particulares, empresas y bancos. Te lo contamos en Conversia.

Denuncian un depósito fiscal y acaban descubriendo una estafa de 25 millones de euros

La Agencia Tributaria denunció un depósito fiscal y las investigaciones acabaron destapando una estafa de 25 millones de euros. Léelo en Conversia.

La Unión Europea intensifica la lucha contra el blanqueo de capitales con la aprobación de la quinta directiva

La Unión Europea intensifica la lucha contra el blanqueo de capitales con una nueva reforma de la directiva que trata esta materia. Una de las principales novedades es el aumento de control sobre las criptomonedas. Te lo contamos en el blog de Conversia.

Criptomonedas y blanqueo de capitales, una pareja que está de moda

La Policía Nacional organiza una Jornada para explicar cómo afectan las criptomonedas al blanqueo de capitales. Te lo contamos en el blog de Conversia.

Más información:  http://www.conversia.org/lpbc/blanqueo-de-capitales-criptomonedas/

Desarticulan una red de blanqueo de capitales a través de la venta de carne de kebab

La policía detuvo a 5 personas en el marco de la operación Doner Halal, que blanqueaba dinero con la compra-venta de carne de kebab. Léelo en Conversia.

Más información:  http://www.conversia.org/lpbc/doner-halal-blanqueo-de-capitales-vendiendo-kebab/

La Agencia Tributaria presentó 72 denuncias por blanqueo de capitales en 2016

La Agencia Tributaria presentó 72 denuncias por blanqueo de capitales y 226 por delitos contra la Hacienda Pública durante 2016. Te lo contamos en Conversia

Más información:  http://www.conversia.org/lpbc/agencia-tributaria-72-denuncias-blanqueo/

Desarticulada una organización de narcotráfico y blanqueo de capitales a través de explotaciones ganaderas

La Guardia Civil desarticula una red de narcotráfico que utilizaba explotaciones ganaderas para el blanqueo de capitales. Léelo en Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/narcotrafico-blanqueo-de-capitales-ganaderia/

El BCE opina que no tiene potestad para combatir el blanqueo de capitales del que se acusa al ABLV Bank

EEUU acusa al banco letón ABLV Bank de blanqueo de capitales y el BCE opina que no tiene potestad para combatirlo. Te lo contamos en el blog de Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/bce-opina-no-puede-combatir-blanqueo/

El Consejo de Ministros da luz verde a modificar la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a la modificación parcial de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales. Descubre las novedades en Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/aprobada-modificacion-parcial-ley-blanqueo-de-capitales/

Crecen casi un 5% las operaciones sospechosas de blanqueo de capitales

Según el Sepblac, las comunicaciones por operaciones sospechosas de blanqueo de capitales aumentaron en 2016. Te lo contamos en el blog de Conversia.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/aumentan-operaciones-sospechosas-blanqueo-2016/