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Dos ancianos sorprendidos con 136.000 euros pasando la frontera con Andorra

La Guardia Civil interceptó a dos ancianos con 136.000 euros provenientes de Andorra, en un posible caso de blanqueo de capitales. ¡Léelo en Conversia!

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/ancianos-blanqueo-de-capitales-andorra/

Andorra regula su código penal ajustándolo al estándar internacional

El Gobierno de Andorra está realizando cambios en su Código Penal para evitar el fraude, el terrorismo y el blanqueo de capitales. ¡Léelo en Conversia!

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/andorra-lucha-contra-blanqueo-de-capitales/

Red de blanqueo de capital y estafa en venta online fraudulenta

Detenidos por la creación de una red de estafa online y blanqueo de capitales, vendiendo online productos que nunca enviaban. ¡Conoce todos los detalles!

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Agencia Tributaria denunció 105 casos de Blanqueo de Capital en 2015

No cumplir con la ley de Prevención del Blanqueo de Capitales puede comportar denuncias y sus consiguientes multas económicas. ¡Infórmate en Conversia!

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/denuncias-a-agencia-tributaria-por-blanqueo-capitales/

El G5 redacta un proyecto para descubrir quién está tras las empresas

Los ministros de economía de España, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia pretenden ofrecer a las autoridades tributarias la identidad de las sociedades opacas, frecuentemente utilizadas por los delincuentes.

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Los Directivos del ICBC arrestados por blanqueo de capitales

El Ministerio Púbico calcula que se movieron cerca de 90 millones de euros.

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La amnistía fiscal desvela más de 600 casos de blanqueo de capitales

Los técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) han detectado al menos 600 casos de evasores que han cometido delitos de blanqueo de capitales de entre los 30.000 que se acogieron a la amnistía fiscal del año 2012.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/investigacion-amnistia-fiscal-por-casos-blanqueo-de-capitales/

Consecuencias del incumplimiento de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales

Los Sujetos Obligados a la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales y de la Financiación del Terrorismo deben implantar numerosas medidas, desarrollar diferentes procedimientos internos para dar un correcto cumplimiento de esta normativa, así como realizar comunicaciones periódicas a la Autoridad de Control pertinente (SEPBLAC).

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/obligaciones-de-la-ley-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales/

Como detectar el blanqueo de capitales

El proceso de blanqueo de capitales persigue la inclusión en el circuito económico y financiero de dinero obtenido de forma ilícita y que éste figure como dinero legal y fuera de sospecha. Para la consecución de este objetivo, el blanqueador sigue habitualmente una serie de fases que tratan de utilizar diferentes medios disponibles, como agentes financieros, entidades bancarias, etc., para conseguir la entrada de ese dinero en el circuito económico.

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Las medidas antiblanqueo alemanas

La nueva Unidad de Inteligencia Financiera alemana y sus objetivos pueden ser un ejemplo a seguir para los medios antiblanqueo que hay en España.

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