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Noticias relacionadas LPBC

Las medidas antiblanqueo alemanas

La nueva Unidad de Inteligencia Financiera alemana y sus objetivos pueden ser un ejemplo a seguir para los medios antiblanqueo que hay en España.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/medidas-contra-blanqueo-capitales-alemania/

Nuevas normas contra el blanqueo de capitales

Según información de la web ControlCapital.net, la Comisión de la Unión Europea ha decidido reforzar las normas de la UE contra el blanqueo de capitales con el propósito de combatir la financiación del terrorismo e incrementar la transparencia sobre la titularidad de las sociedades y los fondos fiduciarios.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/nuevas-normas-blanqueo-capitales/

Blanqueo de Capitales en pubs y discotecas de once Comunidades Autónomas

l pasado 8 de julio la Agencia Tributaria inició una macrooperación relacionada con la búsqueda de irregularidades fiscales de 110 sociedades propietarias de 87 discotecas y pubs de 11 Comunidades Autónomas distintas.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/blanqueo-de-capitales-en-pubs-discotecas/

España se sitúa entre los países de preocupación primaria en blanqueo de capitales

El Departamento de Estado de EEUU ha hecho público el Informe 2016 donde España se sitúa en la lista de los países de preocupación primaria en blanqueo de capitales.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/blanqueo-de-capitales-preocupacion-primaria/

El Tribunal Europeo obligará a España a flexibilizar la normativa antiblanqueo en relación a las entidades de pago

A raíz del caso de la entidad de pago Safe Interenvíos, y de otros muy similares, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha dictaminado que la normativa española es contraria a la regulación europea de antiblanqueo.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/blanqueo-de-capitales-normativa-antiblanqueo/

La Unión Europea y San Marino trabajan para reprimir la evasión fiscal

El acuerdo pretende contribuir a disminuir la evasión fiscal, al disponer del intercambio automático de información entre los Estados miembros de la UE y San Marino.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/levasion-fiscal-acuerdo-ue/

El Govern de la Generalitat quiere controlar la compraventa de pisos para evitar el blanqueo de capitales

En enero se puso en marcha el plan antifraude fiscal con la intención de acabar con la práctica de escriturar los pisos por un precio inferior al que se paga.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/govern-la-generalitat-quiere-controlar-la-compraventa-pisos-evitar-blanqueo-capitales/

Suiza y el blanqueo de capitales

Según informa la web ‘controlcapital.net’, este 2016 entra en vigor la nueva medida de limitación de pagos en efectivo con el umbral de 100 mil francos (unos 92.000 euros).

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/blaqueo-de-capitales-suiza/

La Policía Nacional desarticula en Madrid una red china que realizaba blanqueo de capitales

Según informa El País, el pasado diciembre, la Policía Nacional desarticuló en Madrid a una red china formada por empresarios, apoderados y administradores chinos presuntamente dedicados al blanqueo de capitales, y que pueden haber defraudado 35 millones de euros a Hacienda.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/la-policia-nacional-desarticula-en-madrid-una-red-china-que-blanqueaba-dinerorealizaba-blanqueo-de-capitales/

La corrupción, a través de blanqueo de capitales y otras acciones, es un delito que afecta a todos los países

La Asamblea General de las Naciones Unidas designó el 9 de diciembre como Día Internacional contra la Corrupción.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/blanqueo-de-capitales-lucha-contra-la-corrupcion876/