+34 902 877 192info@conversia.es

Noticias relacionadas LPBC

Un banco irlandés multado por no detectar blanqueo de capitales

2,3 millones de euros es la sanción impuesta por el Banco Central Irlandés (ICB) al segundo banco más importante de Irlanda, Allied Irish Banks (AIB), por incumplir la ley sobre blanqueo de capitales y financiación de grupos terroristas.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/multa-banco-irlandes-blanqueo-de-capitales/

Condenado por narcotráfico y blanqueo de capitales un sargento antidroga

Un sargento antidroga de la Guardia Civil condenado a 18 años de cárcel acusado de narcotráfico y blanqueo de capitales, entre otros. ¡Léelo en Conversia!

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/condenado-blanqueo-de-capitales-narcotrafico/

Detenidos por blanquear más de 50 millones de euros a través del narcotráfico y la compraventa de oro

Tres detenidos por blanqueo de capitales: blanquearon más de 50 millones de euros a través del narcotráfico y la compraventa de oro. ¡Léelo en Conversia!

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/blanqueo-de-capitales-narcotrafico-compraventa-oro/

España establece las Directrices del Plan Anual de control Tributario y Aduanero 2017

España establece las Directrices del Plan de Control Tributario y Aduanero con el objetivo de prevenir el blanqueo de capitales. ¡Infórmate en Conversia!

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/plan-anual-de-control-tributario-y-aduanero/

Dos ancianos sorprendidos con 136.000 euros pasando la frontera con Andorra

La Guardia Civil interceptó a dos ancianos con 136.000 euros provenientes de Andorra, en un posible caso de blanqueo de capitales. ¡Léelo en Conversia!

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/ancianos-blanqueo-de-capitales-andorra/

Andorra regula su código penal ajustándolo al estándar internacional

El Gobierno de Andorra está realizando cambios en su Código Penal para evitar el fraude, el terrorismo y el blanqueo de capitales. ¡Léelo en Conversia!

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/andorra-lucha-contra-blanqueo-de-capitales/

Red de blanqueo de capital y estafa en venta online fraudulenta

Detenidos por la creación de una red de estafa online y blanqueo de capitales, vendiendo online productos que nunca enviaban. ¡Conoce todos los detalles!

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/detenidos-por-blanqueo-de-capitales-y-estafa-online/

Agencia Tributaria denunció 105 casos de Blanqueo de Capital en 2015

No cumplir con la ley de Prevención del Blanqueo de Capitales puede comportar denuncias y sus consiguientes multas económicas. ¡Infórmate en Conversia!

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/denuncias-a-agencia-tributaria-por-blanqueo-capitales/

El G5 redacta un proyecto para descubrir quién está tras las empresas

Los ministros de economía de España, Francia, Alemania, Reino Unido e Italia pretenden ofrecer a las autoridades tributarias la identidad de las sociedades opacas, frecuentemente utilizadas por los delincuentes.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/g5-redacta-proyecto-piloto-para-luchar-contra-blanqueo-capitales/

Los Directivos del ICBC arrestados por blanqueo de capitales

El Ministerio Púbico calcula que se movieron cerca de 90 millones de euros.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/directivos-del-icbc-arrestados-por-blanqueo-de-capitales/