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Diferencia entre fraude fiscal y blanqueo de capitales

¿Qué diferencia hay entre fraude fiscal y blanqueo de capitales? ¿Qué relación tienen con un paraíso fiscal? ¡Descúbrelo en el blog de Conversia!

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/diferencia-blanqueo-de-capitales-fraude-fiscal/

La Unión Europea refuerza la lucha contra el blanqueo de capitales

Entra en vigor la Cuarta Directiva de la Unión Europea contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. ¡Te lo contamos en Conversia!

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/union-europea-contra-blanqueo-de-capitales/

El Vaticano se incauta de 12 millones de euros procedentes del blanqueo de capitales

Durante años, el Instituto para las Obras de Religión ha operado como banco (conocido con el sobrenombre de Banco del Vaticano), permitiendo el blanqueo de capitales y el fraude fiscal. ¡Léelo en Conversia!

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/12-millones-incautados-vaticano-blanqueo-de-capitales/

Desarticulada una red que blanqueó más de 2,7 millones de euros

Desarticulada una red de blanqueo de capitales que operaba a través de una firma de cosméticos y un gimnasio de alto standing. ¡Descúbrelo en Conversia!

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/desarticulada-red-blanqueo-de-capitales-gimnasio-cosmetica/

Un banco irlandés multado por no detectar blanqueo de capitales

2,3 millones de euros es la sanción impuesta por el Banco Central Irlandés (ICB) al segundo banco más importante de Irlanda, Allied Irish Banks (AIB), por incumplir la ley sobre blanqueo de capitales y financiación de grupos terroristas.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/multa-banco-irlandes-blanqueo-de-capitales/

Condenado por narcotráfico y blanqueo de capitales un sargento antidroga

Un sargento antidroga de la Guardia Civil condenado a 18 años de cárcel acusado de narcotráfico y blanqueo de capitales, entre otros. ¡Léelo en Conversia!

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/condenado-blanqueo-de-capitales-narcotrafico/

Detenidos por blanquear más de 50 millones de euros a través del narcotráfico y la compraventa de oro

Tres detenidos por blanqueo de capitales: blanquearon más de 50 millones de euros a través del narcotráfico y la compraventa de oro. ¡Léelo en Conversia!

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/blanqueo-de-capitales-narcotrafico-compraventa-oro/

España establece las Directrices del Plan Anual de control Tributario y Aduanero 2017

España establece las Directrices del Plan de Control Tributario y Aduanero con el objetivo de prevenir el blanqueo de capitales. ¡Infórmate en Conversia!

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/plan-anual-de-control-tributario-y-aduanero/

Dos ancianos sorprendidos con 136.000 euros pasando la frontera con Andorra

La Guardia Civil interceptó a dos ancianos con 136.000 euros provenientes de Andorra, en un posible caso de blanqueo de capitales. ¡Léelo en Conversia!

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/ancianos-blanqueo-de-capitales-andorra/

Andorra regula su código penal ajustándolo al estándar internacional

El Gobierno de Andorra está realizando cambios en su Código Penal para evitar el fraude, el terrorismo y el blanqueo de capitales. ¡Léelo en Conversia!

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/andorra-lucha-contra-blanqueo-de-capitales/