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Como detectar el blanqueo de capitales

Como detectar el blanqueo de capitales

El proceso de blanqueo de capitales persigue la inclusión en el circuito económico y financiero de dinero obtenido de forma ilícita y que éste figure como dinero legal y fuera de sospecha. Para la consecución de este objetivo, el blanqueador sigue habitualmente una serie de fases que tratan de utilizar diferentes medios disponibles, como agentes financieros, entidades bancarias, etc., para conseguir la entrada de ese dinero en el circuito económico.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/como-detectar-blanqueo-de-capitales-infografia/