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La Ley de Blanqueo de Capitales establece distintas medidas de diligencia debida en función del riesgo existente

La Ley de Blanqueo de Capitales establece distintas medidas de diligencia debida en función del riesgo existente

Deberán aplicarse medidas de diligencia debida simplificadas, reforzadas o normales, en función del tipo de cliente y del riesgo que estén asumiendo con él.

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