+34 902 877 192info@conversia.es

La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales exige a la banca información adicional de las cuentas de sus clientes

La Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales exige a la banca información adicional de las cuentas de sus clientes

La banca se convierte en el sector que ha comunicado más operaciones sospechosas frente al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (SEPBLAC)

Más información:http://www.conversia.org/lpbc/la-ley-de-prevencion-del-blanqueo-de-capitales-exige-la-banca-informacion-adicional-de-las-cuentas-de-sus-clientes/