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¿Cuáles son las “medidas de control interno” que deben adoptar los sujetos obligados en prevención del blanqueo de capitales?

¿Cuáles son las “medidas de control interno” que deben adoptar los sujetos obligados en prevención del blanqueo de capitales?

Todos los sujetos obligados deberán adoptar las medidas de control interno, constituidas por la gestión, asesoramiento y capacitación interna de la empresa, para dar cumplimiento a la ley.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/cuales-son-las-medidas-de-control-interno-que-deben-adoptar-los-sujetos-obligados-en-blanqueo-de-capitales/