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Sanción económica por Blanqueo de Capitales al Banco Espirito Santo

Sanción económica por Blanqueo de Capitales al Banco Espirito Santo

La entidad bancaria ha sido sancionada por dos multas de más de un millón de euros por incumplimiento del deber de comunicación prevista en la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/sancion-economica-por-incumplimiento-en-la-ley-de-prevencion-de-blanqueo-de-capitales/