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Cómo deben implantar los Asesores Fiscales el Análisis de Riesgo en PBC

Cómo deben implantar los Asesores Fiscales el Análisis de Riesgo en PBC

Con la nueva aplicación del nuevo Reglamento de PBC es de obligado cumplimiento que todo el sistema definido por la entidad, desde la fase inicial, debe estar basado en un informe de exposición al riesgo.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/medidas-de-analisis-en-prevencion-blanqueo-de-capitales/