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Cómo combatir y prevenir el Blanqueo de Capitales

Cómo combatir y prevenir el Blanqueo de Capitales

Los sujetos obligados tienen el deber de implantar numerosas medidas y desarrollar diferentes procedimientos internos para dar un correcto cumplimiento a la normativa. Las sanciones por incumplimiento de la LPBC van desde 60.000 euros a 1.500.000 euros.

Más información: http://www.conversia.org/lpbc/como-combatir-y-prevenir-el-blanqueo-de-capitales/